山西破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

　　中新网太原4月24日电 题 山西警方破获特大涉外诈骗案 男子骗三千余万澳门豪赌

　　作者 宋立超

　　24日，山西省太原市公安局召开新闻发布会，通报破获一起特大涉外诈骗案。湖北籍男子许某以帮助投资者黄金外汇理财为诱饵，诈骗包括香港、美国及中国内地20余省市数百名人员，目前落实金额3000余万人民币。警方称，许某已将大部分资金在澳门赌博挥霍。

　　“博客”骗全国

　　2011年以来，互联网上出现了一个“智强外汇黄金博客”，该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财，回报率为月息4%的高额利润”为诱饵，诈骗我国20余个省、直辖市、自治区以及香港地区、美国等国家数百名投资者的巨额资金。不少受害人倾家荡产、痛不欲生，有些甚至借款投资，血本无归，陷入绝境。警方称，全国多个地区的公安机关均在侦破此案，但由于电信诈骗案件本身具有极大的侦破难度，而且犯罪嫌疑人异常狡猾，因此案件一直未能获得实质性进展。

　　2013年3月11日，山西省太原市一名女性受害人王某报案称，其在该“平台”被诈骗现金270余万元。由于案值巨大。太原市公安局小店分局立即组成专案组，全力展开侦破。

　　警方锁定目标

　　工作中，办案民警意识到，这并非一起简单的诈骗案件，而受害人也不会仅有前来报案的王某一个人。专案组一方面通过网络了解该投资平台的相关信息，根据受害人提供的对方QQ号码等线索进行追踪；另一方面对太原市发生的其它同类案件进行串并侦查。经过工作发现，嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。

　　为尽快破案，办案民警于3月19日赶赴深圳，找到了受害人王某打款的开户银行，查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细，了解到此账户的开户时间是2007年，经对其开户信息上的签名与该在网上的电子签名进行比对，认定该帐号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某。

　　之后，民警又查询到了此账户的消费记录，发现大部分消费都发生在澳门。经进一步查证许某的户籍信息及相关资料，其一共办理过3个出国护照、4个往来港澳的通行证。通过对其出入境信息查询，警方发现许某频繁出入澳门，并已于3月14日出境前往斯里兰卡。种种证据表明，这是一宗典型的电信诈骗案件。至此，犯罪嫌疑人许某被成功锁定。

　　狐狸与猎人较量

　　民警通过对多方获取的信息进行梳理分析，认为犯罪嫌疑人许某的大部分消费都在澳门并且出入频率高，可能将大部分资金用于赌博或其它挥霍，并且该极有可能通过第三国进入澳门。

　　同时，通过对其出入境的频率分析，民警掌握了许某的出行规律：在澳门一般逗留时间最长为一周左右，综合上述情况，办案民警判断嫌疑人极有可能于近期返回深圳。

　　果然不出所料，许某于3月21日回到深圳。但通过外围调查，许某在深圳的住处及QQ登陆地点频繁更换，而民警所摸排到其的一处住所防盗门上竟安装有摄像头，陌生人根本无法靠近。办案民警在附近连续蹲守几日却无果。

　　为了尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，办案民警变换思路，通过许某常用的网络平台与其取得联系，在取得其信任后，考虑到他刚刚从澳门返回，极可能已将所带的钱挥霍一空，现急需经费等情况，巧妙设局，以给其投资为由约其见面。

　　经过周旋，急需资金的许某终于打破了不和任何投资人见面的“规矩”，答应于3月24日在当地一家咖啡厅内会面。当乔装打扮的民警在咖啡厅见到并确认许某身份后，当即将其擒获，现场查获其作案用的银行卡及手机，并在其住处收缴作案所用的台式电脑3台和笔记本电脑1台、银行卡14张。

　　嗜赌行骗

　　经审查，犯罪嫌疑人许某对其犯罪事实供认不讳。原来，由于长期沉迷于赌博，他自称在香港某公司开户投资现货黄金生意，通过QQ、博客等方式，以“帮助投资者进行黄金外汇理财，获取最低回报率为月息4%的高额利润”作为诱饵，吸引投资人给其提供的账户内汇款，骗取大量资金。一开始，许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本，以骗取更多钱款，后来干脆直接行骗。经初步查询，许某提现、消费大额现金均在广东省内及港澳等地，大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。

　　据警方介绍，此案受害人员达数百人，遍及辽宁、黑龙江、山西、内蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余个省、市、地区，另有部分资金来自境外，现已初步落实的涉案金额高达3000余万元，仅在太原市的涉案金额就将近600万元，现已破案150余起。

　　据了解，目前该案还在进一步审理中。(完)