谎称“入会费”诈骗1.1万 88年女子获刑2年6个月

8月1日，省第二中级人民法院在白沙县人民法院进行二审

　　核心提示

　　去年4月，海南省白沙县七坊镇海南椰花香酒业公司（以下简称“椰花香酒公司”）法人代表孟某向白沙黎族自治县警方报案称，李靖澜（女，1988年出生，四川成都人）以交纳“入会费”为由，诈骗他1.1万元。今年5月17日，白沙检察机关以诈骗罪向法院提起公诉。5月18日，白沙县人民法院开庭审理此案，并作出一审判决，以诈骗罪判处李靖澜有期徒刑2年6个月。宣判后，被告人李靖澜不服，提起上诉。8月1日，省第二中级人民法院对此案进行二审，未当庭宣判。

　　2012年4月

　　孟某报案

　　5月6日

　　李靖澜被刑拘

　　5月13日

　　取保候审

　　2013年5月13日

　　李靖澜再次被刑拘

　　5月16日

　　执行逮捕

　　5月17日

　　检方提起公诉

　　5月18日

　　一审判决

　　8月1日

　　二审

　　案情回顾

　　报案：以交纳“入会费”为由，诈骗1.1万元

　　去年4月，孟某向白沙黎族自治县警方报案称，李靖澜以交纳“入会费”为由，诈骗他1.1万元。

　　2010年8月29日、2010年11月25日，李靖澜分别在“椰花香酒公司”和山东省邹平县黛溪山庄，与孟某洽谈有关“椰花香酒公司”与台湾某高粱酒厂的合作事宜。孟某称，在洽谈过程中，李靖澜谎称是某“组织”负责人谢某某的助理，为促成合作，需要加入该“组织”，并交纳1.1万元“入会费”。

　　2011年3月7日，孟某在海口向李靖澜提供的地址汇去1.1万元。同年3月16日，李靖澜在山东省济南市邮政局邮电支局将该款提取。但此后，李靖澜一直未帮孟某处理酒厂合作事宜。

　　接警后，白沙警方立案调查，并将李靖澜列为网上在逃人员进行网上追逃。警方一份《在逃人员登记信息表》显示，李靖澜涉嫌诈骗金额高达1.1亿元人民币。后警方称系笔误，应该为1.1万元。

　　投案：女子否认诈骗，称1.1万元是“驾照费”

　　去年4月27日，李靖澜前往四川成都市公安局金牛分局营门口派出所投案。

　　据介绍，李靖澜2010年下半年即将大学毕业时，通过网上应聘的方式，给“某联盟”总会长于某某担任助理。“因为我女儿觉得这份工作不正规，两年后就辞职回了成都。”李靖澜的父亲称，因为辞职的事情，女儿还遭到了他人的威胁和恐吓，“于某某与报案人孟某是多年的好朋友，我们怀疑这个事情很蹊跷。”

　　李靖澜表示，她辞职回成都后，一位亲戚无意间查询到她的网上在逃信息，显示“涉案金额1.1亿元”。为此，她在家人的陪同下，主动到派出所投案说明情况。

　　李靖澜称，她并未以交“入会费”为由，诈骗孟某1.1万元。这笔钱是孟某给于某某、张某办理驾驶证的费用。之前，孟某曾让于某某帮忙代销白酒，还答应帮于某某等人在海南办理驾驶执照，但后来没办成，于某某为此很不高兴。孟某为了表示歉意，才拿出1.1万元给他们办理驾驶证。李靖澜还表示，这笔钱确实汇到她的名下，她和于某某在2011年3月16日到邮局将这笔钱取出。但取钱后，于某某就到一家汽车商场购买了1000元左右的汽车装饰品，而剩余的钱和买汽车装饰品的票据等则给了于某某的妻子。当时只有她、于某某及其妻子3人，没有任何收据。

　　一审：不具备自首法定条件，女子获刑2年半

　　去年4月27日投案当晚，李靖澜被拘留，同年5月5日被白沙县警方办案人员带走，5月6日被刑事拘留，5月13日被取保候审。“今年5月13日，因为取保候审已经一年时间，女儿到白沙县办理撤销取保候审手续，结果当天又被白沙警方执行刑拘。”李靖澜的父亲称，从今年5月16日女儿被执行逮捕，到法院作出一审判决，只有3天时间，“这个办案速度也太快了点，我们很难理解。”

　　5月17日，白沙县检察机关以“白检刑诉[2013]26号”起诉书指控被告人李靖澜犯诈骗罪，向白沙县人民法院提起公诉。5月18日，白沙县人民法院公开审理此案。法院认为，被告人李靖澜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。李靖澜未如实供述本案主要犯罪事实，不具备自首法定条件。当天，法院作出“（2013）白刑初字第38号”《刑事判决书》，以犯诈骗罪判处李靖澜有期徒刑2年6个月，并处罚金2000元。

　　一审判决后，李靖澜向海南省第二中级人民法院提起上诉，请求撤销海南省白沙县法院（2013）白刑初字第38号刑事判决书。

　　二审现场

　　8月1日，省第二中级人民法院在白沙县人民法院对该起诈骗案进行二审。上午8时30分许，上诉人（一审被告人）李靖澜被法警带上法庭。李靖澜个子很高、面庞清秀，留着齐耳的短发。庭审前，李靖澜的父母专程从成都赶到白沙，希望出庭证明女儿是清白的。但法官表示，他们在一审时已参加了旁听，出庭作证也不具有法律效力。于是，两人作为旁听人进场。

　　辩方律师：一审量刑过重，存在严重失误

　　李靖澜的辩护人认为，本案认定的诈骗数额为1.1万元，量刑应在9个月至12个月之间，而不是2年6个月。“一审法院在未查明事实真相的情况下，匆忙作出一审判决，存在严重失误，请求二审法院予以纠正。”

　　白沙公安局没有管辖权

　　辩方律师认为，案件中报案人孟某的汇款地址是海口，李靖澜的取款地址是山东济南，结果发生地在济南。后来，孟某向白沙公安局报案。但依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第15条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第24条有关刑事案件由犯罪地的公安机关管辖的规定，白沙县公安局没有管辖权。另外，白沙县公安局在网上通缉李靖澜，而当时李靖澜居住在家，并非在逃人员。

　　警方询问笔录存在问题

　　辩方律师当庭指出，本案的一份案卷中，存在两份互相矛盾的询问笔录。两份笔录均由白沙县查苗派出所出具，一份询问笔录显示时间为2012年4月5日9时16分至12时52分，被询问人是孟某，询问地点在查苗派出所；另一份询问笔录则是2012年4月5日9时18分至14时18分，被询问人是“某联盟”总会长于某某，询问地点在国营龙江农场富华宾馆。两份笔录都签有记录人李某的名字。“可以看出，两份笔录记录人是同一个人，几乎在同一时段，但询问地点却不同。”辩护人当庭提出，要求法庭对警方两份询问笔录进行调查。

　　一审不应适用简易程序

　　辩方律师指出，被告人李靖澜不构成诈骗罪。李靖澜主动投案配合公安机关调查，取保候审期间严格遵守法律，法院应当考虑自首情节和李靖澜没有犯罪前科、犯罪情节轻微等，依法应不予起诉或免于起诉。此外，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释（简称《刑诉法解释》）第182条规定：“开庭十日前将起诉书副本送达被告人、辩护人。”白沙县人民法院一审程序违法。根据法律规定，白沙县公检法对此案并无管辖权，本案也不存在指定管辖的情形，而且本案被告人拒绝认罪，一审不应适用简易程序审理。

　　检方承认警方案卷有瑕疵，建议发回重审

　　针对李靖澜辩护人的质疑，公诉方检察官辩称，虽然有关证据材料显示，白沙县警方在对李靖澜上网追逃前，未与其户籍所在地派出所联系，但这并不代表白沙县警方没有通过别的途径了解该案相关信息。这名检察官承认，警方提供的案卷材料中确实存在部分瑕疵，而且一审法院在量刑方面确实过重，建议二审法院将该案发回重审。

　　在最后陈述阶段，李靖澜表示自己根本没有对孟某实施过诈骗，请求二审法院还自己一个公正和清白。主审法官在当天庭审结束时表示，法庭将在综合考量相关事实、证据的基础上，择日作出二审判决。-　记者 陈标志 王忠新 文/图