男子假建酒店设局敛财千余万 否认诈骗自称是传销

　　40岁的辽宁人金巨阁出资1万元在香港注册公司后，回到北京以建设连锁庄园酒店为名，承诺高额返利，多方发展“下线”，从90多名事主处骗得1000余万元。昨天，金巨阁因涉嫌集资诈骗罪在市一中院受审(如图)。庭审中，金巨阁并不认罪，认为自己仅是传销。

　　万元办公司 宣称达亿元

　　金巨阁今年40岁，是辽宁抚顺人，初中毕业之后一直无业，1994年他曾因盗窃被判有期徒刑4年。

　　检方指控金巨阁于2012年10月在海淀区某地租下办公地点，以香港亿兆金投资控股有限公司的名义与王某等90余人签订《聘用合作合同书》，虚构将在全国投资经营庄园酒店并承诺高额返利的事实，诈骗被害人共计1000多万元。

　　对于检方指控的罪行和罪名，金巨阁均表示异议，“我觉得我这是传销，不是集资诈骗”。昨天的庭审中，金巨阁多次辩解自己的行为只是传销。

　　金巨阁表示，自己2012年在香港成立公司，营业执照和手续都齐全，公司合法。公司成立后，他准备在国内成立3000家庄园酒店，并通过网络募集资金将业务开展迅速，同时以高额返利的形式吸引资金。自2012年10月底，金巨阁邀请投资人到公司考察参观，还聘请了专门讲师为公司推广宣传。

　　然而，面对法官的询问，金巨阁也承认，这家对外宣称注册资本1亿元的公司，实际投资金额只有1万元左右。

　　会员分四等 承诺高回报

　　随着公司“业务”的展开，一批又一批投资人被招募到公司，并开始发展下线。而金巨阁负责坐在公司内，给“投资人”们描绘连锁庄园酒店的美好远景，并同投资人签订聘用合同。

　　然而，截至案发前，金巨阁的公司一家酒店也没有建成。对此，金巨阁昨天在庭上解释说：“土地已经谈好，但是资金没到位，天气又太冷，不适合动工。”而检方随后出示的证据显示，金巨阁所谓谈好的那块位于辽宁省铁岭市的土地，他根本没有拿到任何审批手续。

　　另外有证据显示，很多投资人都是冲着金巨阁承诺的高回报才掏钱投资的。

　　金巨阁的公司将“会员”分为四等，分别为普通卡、银卡、金卡和钻石卡，几个卡种对应的投资额分别是1500元、3000元、1.5万元和3万元。由于钻石卡对应的返利最为“优厚”，因此大部分投资人都选择成为“钻石卡会员”。

　　昨天在法庭上，金巨阁还向法官举例“推介”自己公司的“钻石卡会员”。金巨阁表示，一个钻石卡会员投资3万元后，在120天内即可获得1倍的返利，也就是说，该会员每天都会收到金巨阁公司给的500元利息。此外，当会员包括自己在内发展了10名下线后，公司会一次性返给会员3万元作为奖励。

　　除了上述金钱奖励外，金巨阁还向会员派发物质奖励，比如投资3万元的会员可获得亚麻籽油一箱，投资30万元的会员可获得貂皮大衣一件。

　　获利千余万 资金链断裂

　　昨天在法庭上，金巨阁承认是自己提出要以高额返利的传销形式吸引资金，并认为，在高额利息的诱惑下，公司在几个月内就可以募集到几千万甚至上亿元的资金。

　　对于如何支付对外承诺的高额返利，金巨阁则表示，每募集一笔资金，总会有两个月左右的沉淀期，也就是说两个月内不需要返还利息给投资人，而他认为在这两个月内，他会募集到更多的资金，以此形成雄厚的资金链。

　　据检方统计，金巨阁通过这种方式非法募集资金1288万元，其中272万元用于返利，而这些钱却并未用在发展酒店业务上。证据显示，金巨阁除了为自己购买了一辆奔驰轿车外，还帮女友开办了一家美容院。据承办检察官介绍，在其公司最红火的时候，金巨阁每天的工作就是来到公司收钱，转账，写收据。

　　最终，金巨阁这家宛如空中楼阁的公司出现了资金链断裂的问题。去年1月28日，金巨阁在当晚的公司表彰大会上并未透露资金链断裂的情况，并于当晚携款潜逃，没有出席第二天在石景山某酒店举行的公司年会。而会员们此后也再未收到任何收益，意识到上当的会员们赶紧报警，同年3月，金巨阁被警方抓获。

　　针对金巨阁认为自己只是传销，检方指出金巨阁虚拟投资庄园酒店项目，以虚假投资入股方式骗取被害者投资，而投资者每天所获得的返利实际上就是自己的投资，而金巨阁的公司集资并没有严格的上下级关系，形式上有别于传销，属于集资诈骗。

　　昨天法庭未当庭宣判。