遭非法汇款指控 意大利华商花重金聘律师讨公道

　　中新网8月24日电，据意大利欧联通讯社报道，今年6月，一位生活在佛罗伦萨地区的华商在6、21意大利警方打击洗钱行动事件中无辜受到波及，资产遭到冻结。这位华商认为，自己在意大利生活几十年，始终坚持依法办事、守法经营的原则，决不越雷池半步。公司经营完全符合政府规定，不仅聘请意大利员工，而且按时依法向国家交纳税金。

　　这位华商说，6月21日，警方在不经过调查核实的情况下，便以非法汇款的名义冻结他的合法资产。此举严重侵害了一个公民的权益，损害了合法华商的利益和名誉。关于非法汇款指控是警方在未经调查的情况下，强加给自己莫须有的罪名。为了给自己讨回公道，维护华商的声誉和尊严，所以我决定要聘请意大利最好的律师，通过法律途径依法保护自己的合法权益。

　　据这位华商介绍说，自己经营的商品进出口完全符合法律规定，客户均是意大利大型企业，根本不存在偷漏税问题。另外，公司与客户的经济往来是通过银行结算，没有必要通过汇款公司汇款。我和家人从来没有去过汇款公司，如果有用我的名义向中国汇款，也只能是他人盗用我的证件进行汇款，这一点只要通过汇款人的签字就可以甄别。警员在未经调查取证的情况下，随意冻结我的资产是有悖于意大利法律的。

　　据这位华商的亲友郑先生介绍，为了打赢官司，他的亲戚聘请了一位意大利著名国家级大律师，到目前为止，已经支付了30万欧元，这在意大利华人史上是一场律师费最昂贵的官司。的确，名律师不负重托，经过一个多月时间的申诉，被扣押的车辆返还了，冻结的银行账户、仓库、经营场地全部得到解封。

　　今年6月21日，意大利警方在名为“CianBa”打击洗钱的行动，曾搜查了分布在佛罗伦萨、比萨和普拉托超过70多家的华人企业和华商住所，没收了价值2500万欧元的财物。警方还冻结了318家华商的资产，扣押了183辆汽车，查封了76处房产和396个银行账户。

　　据了解，在6、21意大利警方打击洗钱行动中，有不少华商无辜蒙受了损失，很多人已经聘请律师来维护自己的权益。目前，已经有部分华商的资产得到返还，这些被返还物品和财产的华商，多数是因为他人盗用了自己的证件汇款，而且数额巨大。(博源)