意大利一华商涉嫌企业恶意破产 逾千万欧元资产被扣

　　中新网6月21日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间20日，意大利西西里帕勒莫省税务警察，依据法院临时财产冻结令，对一名华商经营的5家公司和7家购物中心的财产进行了预防性财产扣押，数千万欧元资产遭冻结。

资料图：意大利西西里岛。图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载

　　报道称，税务警察对涉案华商和所属企业的调查，始于西西里华商连锁企业破产案。

　　法院通过对华商破产案的初步调查审理认为，申请企业破产的华商涉嫌通过欺诈手段恶意破产，试图借企业重组来逃避债务。而事实上，该华商企业进入申请破产程序后，企业经营活动始终未停止。

　　税务警察经初步调查发现，涉案华商分别在意大利巴勒莫、巴盖里亚、卡里尼、叙拉古等地拥有多家企业，经营的商品涵盖服装、饰品、家用商品、厨房用具等各种民用商品。企业经营规模庞大，日营业额曾一度超过百万欧元，企业在当地具有较高的社会知名度。

　　警方认为，该华商申请企业破产，目的在于逃避纳税和债务，然后重新开设公司经营。警方随即以涉嫌欺诈性破产、偷逃税款和洗钱罪，对涉案华商展开调查，并提请法院冻结了涉案华商及其相关企业的资产。

　　据悉，2016年至2018年，涉案华商所经营的企业曾因涉嫌剥削劳工、劳工合同欺诈被当地媒体曝光，并接受劳工局调查。自此，该华商已经引起税务警察机关的注意，并开始对涉案华商和企业进行摸底调查。

　　目前，华商涉嫌欺诈性破产、偷逃税款和洗钱案，已经进入法庭调查阶段。华商是否有罪？被扣押的资产能否返还？将有待于法院的最终审理和裁决。这将是一个漫长的司法审理过程，结案时间少则三年五载，也许会更长时间。(博源)