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赌博团伙成立空壳公司建赌博网 代理发展全国赌徒

2015年11月09日 09:52 来源:广州日报 参与互动 

  日前,警方通过家属劝说,成功将一个特大网络赌博团伙案的红色通缉令嫌疑人陈某劝返国内投案。

  据介绍,2013年,荔湾区公安分局抓获涉案人员144人,冻结涉案资金人民币1.36亿元,一举摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙(“116”专案)。该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。案件尚有多名嫌疑人外逃至国外,国际刑警为此发出红色通缉令。

  该赌博团伙以广州市进×投资有限公司为首,并以该公司股东及骨干员工为法人代表,分别成立了广州市×远物业管理有限公司等16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理,利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博,设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博网络。

  2013年6月,荔湾警方向上报请国际刑警组织发布红色通报,对逃至境外的广州市进×投资有限公司股东温某、总经理曾某、财务总监陈某等6名主犯进行通缉。

  专案组采取政策攻心的方法,多次对在逃人员温某、曾某、陈某等人的亲属作法律教育,说服其让温某、曾某、陈某等人早日投案自首。在大量的思想工作下,广州市进×投资有限公司股东温某、总经理曾某分别在2013年5月、2015年1月在其亲属陪同下到荔湾区公安分局投案自首,主动交代了高利转贷的事实。2015年10月29日,该公司财务总监陈某在其亲友陪同下到公安局自首,并配合公安机关详细交代了高利转贷、隐匿、销毁会计凭证及组织员工外逃等行为。截至目前,“116”专案组共依法刑事拘留涉案人员122人,逮捕82人,成功劝返3名国际刑警组织红色通缉在逃人员。(记者陆建銮 通讯员李丽红)

【编辑:魏巍】

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