广东韶关警方侦破涉案金额200多亿元地下钱庄案

　　韶关警方首次侦破一宗涉案金额200多亿元特大地下钱庄案

　　韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报，该局经侦部门经过近4个月的苦心经营，近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件，该案件涉案金额高达200多亿元。2017-11-22 16:17来源：南方网毕式明

　　南方网讯(全媒体记者/毕式明 通讯员/应春明)韶关市公安局经侦支队11月22日向媒体通报，该局经侦部门经过近4个月的苦心经营，近日首次成功侦破一宗特大地下钱庄案件，该案件涉案金额高达200多亿元。

　　根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索，韶关市公安局经侦支队今年8月16日抽调精干力量，组成专案组对该起非法经营案(地下钱庄)开展侦查。经查证，该账户开户至今专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年1月8日，彭某每次携人民币前往澳门赌博，先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户，再由犯罪团伙多名成员通过多次转账将彭某的赌资(人民币)兑换成港币，在澳门交付给彭某，共计近5000万元。

　　进一步核实发现，该地下钱庄规模庞大，涉案人高达10000余名，该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个，遍及广东、湖南、福建、宁夏等全国20多个省份，涉案金额200多亿元。他们通过调动港币和人民币的汇率变化，从中获取暴利。他们私自进行资金结算的行为涉嫌非法经营罪。

　　据了解，地下钱庄案件一般都是团伙犯罪，其分工十分明确，钱庄中的头目一般使用假身份与最底层的“车手”打交道(“车手”指的是帮钱庄老板打工，去银行办理取现、存现和转账业务的人)，办案民警通过剥丝抽茧，层层人员关系排查等艰苦细致的工作，才把本案的主要犯罪嫌疑人锁定。

　　11月9日，专案组在韶关市公安局技侦、网警等相关部门的密切配合和大力支持下，并抽调曲江、仁化、乳源、翁源等30余名精干民警，在韶关、珠海、茂名统一收网。行动中，专案组共捣毁地下钱庄2个，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U盾等作案工具一大批。查封冻结非法账户148个，冻结涉案资金3000多万元。至此，“8.16”非法经营案(地下钱庄)成功告破。目前，7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线中。