兰州中院宣判高额返利诈骗案 非法集资5.4亿骗千人

　　中新网兰州10月31日电 (记者 崔琳)30日，兰州市中级人民法院依法对当地弘泰集团2012年以来以非法占有为目的，在无经济实力和无任何经营项目的情况下，未经有关部门批准从事非法集资诈骗案进行一审公开宣判。

　　经法院审理查明：被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞于2012年8月15日在兰州市发起成立鑫融通公司，开始从事非法集资业务。他们用前期非法集资所得资金先后成立金盛昌公司、万昌公司等六家公司，并成立弘泰集团(未注册登记)管理上述七家公司。

　　期间，被告人张来臣等人明知无法返还本息，便虚构上述弘泰集团为“政府支持和运作”的“甘肃省工业和信息化委员会指定运营单位”“甘肃中小企业投融资运营单位”，并利用甘肃中小企业投融资网等媒体、公共车站站牌广告、发放宣传单等方式进行虚假公开宣传，承诺在不同期限给付14.4%至30%的高额返利，向不特定社会公众非法集资。

　　在此过程中，出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象，被告人张来臣便与被告人李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了被告人魏天俊的亿佳公司，为其下属各投资公司提供虚假担保，继续实施非法集资活动。

　　至案发前，弘泰集团下属七家公司在兰州地区向5451名社会公众非法集资54204.28万元，大部分资金被张来臣、张广晶、海淑珊等人用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、发放集资业务提成等，实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元，集资后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例，致使1888名集资参与人共计约2.23亿元的集资款无法返还。被告人孙鹏、田宁、郝佳、李刚、王俊峰明知他人从事非法集资业务而提供资金结算、虚假担保等帮助；被告人龚卡鸽、王莉等17人任业务员和业务主管期间，大量吸收存款。

　　法院审理后认为，被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均符合集资诈骗罪的构成要件，构成集资诈骗罪，遂以犯集资诈骗罪。其中，判处被告人张来臣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人张广晶犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人陈文杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。

　　同时，查封、扣押的车辆、房屋、办公用品、电器等物评估拍卖后合并查扣、冻结的资金发还集资参与人，不足部分2.23亿元资金从被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞、海淑珊、王震、刘国柱、孙浩、刘振威等九人处继续予以追缴，并互负连带责任。(完)