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湖北警方打掉8人“洗钱”团伙 涉案金额200余万元

湖北警方打掉8人“洗钱”团伙 涉案金额200余万元

2020年10月20日 14:58 来源:中国新闻网参与互动参与互动
湖北警方打掉8人“洗钱”团伙涉案金额200余万元
    图为仙桃警方将犯罪嫌疑人抓获 湖北省公安厅供图

  中新网湖北仙桃10月20日电 (付水平)通过网络赌博,为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”,从中赚取佣金。湖北打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚队20日通报,警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人8人,涉案金额200余万元(人民币,下同)。

  近日,仙桃集中攻坚队在工作中发现,嫌疑人许某多次向他人买卖银行卡、手机卡。民警据此顺藤摸瓜,查明曾在境外工作的张某飞,涉嫌购买银行卡、手机卡,并组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”。专班民警扩线侦查,逐一查清8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点。

  10月17日下午,仙桃集中攻坚行动指挥部组织30余名警力,兵分5路同时展开抓捕,在湖北天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人,当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

  经查,该团伙分工明确,各司其职,按比例分成非法所得。嫌疑人许某以2700元一套的价格,向张某飞出售银行卡、手机卡、U盾等作案工具。

  嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人,在仙桃城区一居民小区内,利用收购的银行卡和手机卡,帮助嫌疑人卢某、柳某在境外博彩平台同时注册多个账户,以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式,将“黑钱”洗白,从中获取非法利益。警方初步查明涉案金额200余万元。

  目前,张某飞等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(完)

【编辑:苑菁菁】
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