大量秘密买家在美买豪宅寻求资金安全 美将彻查

资料图片：一艘帆船从美国纽约曼哈顿的建筑前驶过。新华社记者王雷摄

　　外媒称，由于担心非法资金流入豪宅市场，美国财政部13日表示，将开始鉴别并追踪高端房地产的秘密买家。

　　据美国《纽约时报》网站1月13日报道，该计划将首先在曼哈顿和迈阿密戴得县这两个美国最吸引全球财富的地方实行。空壳公司使用全款交易房地产的行为经常会掩盖购买人的身份，而此项计划将会给房地产市场这个最昏暗的角落带来一丝光明。

　　报道称，这是联邦政府首次要求房地产公司披露全款交易背后的姓名，此举可能会在房地产领域引发震动。近年来，房地产行业因建设热潮获得高额利润，而这股热潮的发展现在越来越依赖于富有的秘密买家。

　　联邦政府试图加强对不动产交易中洗钱行为的关注，该计划是其中的一部分。财政部和联邦执法部门官员称，他们将投入更多资源，调查涉及空壳公司的豪华房地产销售，空壳公司包括有限责任公司(即L.L.C。)、合伙企业及其他实体等。

　　官员们表示，政府的新举措部分是受去年《纽约时报》系列报道的启发。外国买家越来越多地在美国寻求资金安全港，对空壳公司的利用也不断增加，《纽约时报》对此曾进行过调查。

　　在房地产行业，利用空壳公司是合法行为，另外有限责任公司的很多环节不涉及保密。财政部高层官员詹尼弗·沙斯奇·卡尔韦里说，她所在的部门已经看到许多实例，数百万美元的豪宅被当作存放来源不正当收入的保险箱，空壳公司则使得交易更为不透明。

　　卡尔韦里是金融犯罪调查合作局局长，而该局是美国财政部实施此项计划的部门，她说：“我们非常担心非法钱财会被用于投资奢侈不动产。我们认为不透明交易会导致更大的风险。”

　　该部门将关注通过空壳公司进行的全现金交易。产权保险公司参与了几乎所有交易，政府正要求其公布买家身份，并将信息提交给财政部。政府将把信息录入一个数据库以便执法。

　　报道称，财政部的这项计划将会影响房地产交易中数十亿美元的资金。该计划要求：曼哈顿300万美元以上交易的购买方需予以上报，迈阿密戴得县100万美元以上交易的购买方需上报。根据一家房地产数据公司的统计，2015年下半年，曼哈顿有1045所住房的交易额超过了300万美元，总额约65亿美元。

　　该计划首先只在两个市场实施，时间是3月到8月底。卡尔韦里说，如果财政部官员发现多起交易涉及可疑资金，他们就会在全国范围内要求实行永久报告机制。

　　报道称，房地产，尤其是豪华房地产市场方面的专家对买家往往知之甚少，迄今为止，法律未对此作出要求。《纽约时报》在调查中发现，美国超过500万美元的住房中，近一半都是通过空壳公司购买的。在曼哈顿和洛杉矶，这个数字则更高。

　　报道称，在纽约，《纽约时报》调查了中央公园附近的标志性公寓楼群——时代华纳中心里的十户住房所有权，发现很多人秘密持有房产，而他们都是政府调查的对象。这些人包括一些前俄罗斯参议员、一位来自哥伦比亚的地方长官、一位英国金融家以及一位与现正接受调查的马来西亚总理有关系的商人。在佛罗里达，该报发现波卡拉顿的一套公寓划在墨西哥负责住房事务的最高官员名下，他于不久前辞职，现在是南部瓦哈卡州州长一职的主要竞争者。

　　卡尔韦里表示，《纽约时报》的调查十分重要，增强了人们对于空壳公司问题的认识，并且使财政部确定应对高端买家实行更多审查。她说：“现在和人们谈论这个问题要容易一些，虽然他们不是专家，但会从报纸上读到相关内容。”

　　实际上，纽约市财政局去年春天就开始要求购买房地产的空壳公司向市里上报其成员。但是，这条规定没有财政部的举措具有影响力。(编译/苑欣芳)