首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

网络融资犯罪频发 披着“互联网金融”外衣非法集资

2016年05月14日 14:17 来源:央广网 参与互动 

  央广网北京5月14日消息(记者王楷 潘毅)据中国之声《央广新闻》报道,当前,非法集资犯罪案件高发,形势严峻。记者从公安部了解到,今年一季度,非法集资犯罪的立案数达2300余起,涉案金额超亿元案件明显增多。与此同时,犯罪活动网络化特征明显,假借互联网金融、电子商务、微商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多。近日,上海、江西公安机关破获的两起案件,犯罪分子正是披着“互联网金融”的外衣,从事非法集资和传销犯罪活动。

  作为“互联网+”在金融领域的重要表现形式,P2P网贷平台近年来发展迅猛,但一些欺诈项目夹杂其中。2015年,上海市公安机关侦破沪易贷非法集资案。犯罪嫌疑人邢某曾经在温州从事建筑业,旗下有上百家美容连锁机构。为了“让钱来得更快”,2014年3月起,他成立上海佰强股权投资基金管理有限公司,并设立“沪易贷”网站,对外宣称“沪易贷”是佰强旗下网络金融投资平台,通过“沪易贷”先后发布为期1至12月不等的投资标的,承诺到期归还本金并支付高额的年息。据公安机关调查,这些标的几乎一半都是虚假的,背后没有实际项目。

  上海公安局经侦总队一支队探长林植介绍说:“从网站上,投资人看到这些钱投了这个标,有可能是进了这家项目公司,但其实钱经过第三方支付平台,都转移到自己控制的个人银行卡,相当于形成了资金池。然后用资金池里的钱去放贷。”

  截止案发,佰强公司通过“沪易贷”共募集资金1.9亿余元,其中最高的一笔达到600余万。打着高收益、低门槛、快回报的招牌,不少投资者被钓上了钩。林植:

  林植说:“他其实是2014年5月开始做的,到2015年的4、5月份平台的资金就兜不下去了。在短短一年时间里,能吸引到这么多投资人的钱,主要原因是利息比较高,在网站上许诺的达到年化的百分之二十几到三十几,而且都可以做短期,比如一个月到三个月,投资人比较感兴趣。”

  据了解,在“沪易贷”平台进行交易的投资人来自全国各地,涉及近29个省市自治区。那么,这些人当初是怎么上钩的呢?犯罪嫌疑人邢某表示,除了在其他网站做广告、用QQ群维系关系、在社区散发宣传单页、群发广告短信等方式,该公司还在安徽组织过两百多人的大型宣讲会,宣传其当地某地产项目。“约他们到公司来见面,到项目实地考察,看这里的房价等各方面,反响很好,觉得项目都能赚钱的,他们当时才投了资。”

  此案正在审理中。近期发生的“e租宝”、“泛亚”、“上海申彤大大”等非法集资案件危害巨大、波及地域广泛。越来越多的案件打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号,网络借贷成为案件多发的高危领域。

  公安部经济犯罪侦查局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军认为,这种形式和以往相比更具有新颖性,很多老百姓不了解什么是金融业态,但一看收益率非常高,很有诱惑力,而且违法犯罪分子宣传时往往打着国家政策、项目、经济创新的幌子撑门面,但实际上干的是鱼目混珠、违法犯罪的事,和国家倡导的大政策、大方向是相反的。

【编辑:陈鑫】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2021 chinanews.com. All Rights Reserved