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“大师荐股”里的套路:种种陷阱“榨干”受害人钱财

“大师荐股”里的套路:种种陷阱“榨干”受害人钱财

2020年10月25日 04:04 来源:法治日报参与互动参与互动

  “大师荐股”里的套路

  □ 本报记者     刘志月

  □ 《法制与新闻》记者 何正鑫

  □ 本报通讯员    唐时杰

  股市行情大好,老股民肖先生却在几天内“亏了”15万元,当民警找到他时,他才知道受骗了。

  《法治日报》记者从湖北省武汉市公安局获悉,近日武汉警方与杭州警方联手,破获一起特大利用虚假股票平台实施诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人44名。

  老股民轻信网络荐股被骗15万

  四川省绵阳市41岁的肖先生炒股多年。今年7月20日,他接到一个陌生电话,对方自称“方老师”,可以免费推荐“牛股”,还能提供8至10倍的“场外配资”。双方互加微信后,“方老师”发来一只股票,肖先生一看,确实涨势不错,便动了心。于是按照对方要求,下载了一个名叫“金信网”的App。

  为了验证这个平台的真假,谨慎的肖先生向对方提供的“某商贸有限公司”账户充入100元之后立刻取出。看到是对公账户,资金也可以自由进出,肖先生打消了顾虑。

  7月23日,肖先生充入资金1万元到该平台购买股票试水,第二天果真涨了。他想卖掉提现,可“方老师”却告诉他,“再等等,一波大行情还在后面!”随即又向他推荐了两只“牛股”。

  肖先生深信不疑,于是加大投入,此后的一个星期里,又先后往该平台充入资金16.2万元。可没过几天,竟亏损了15万元。“方老师”却怪肖先生自己操作不当,肖先生懊恼不已,只好自认倒霉,最后取回了仅剩的2.2万元。

  直到8月底,武汉市公安局江岸分局的办案民警赶到四川绵阳找到肖先生时,他才知道自己受骗上当了。

  软件公司专开发虚假荐股平台

  今年6月底,武汉警方网安部门在工作中发现,一家名叫“金虎科技”的公司涉嫌制作、出售虚假股票交易平台软件。

  武汉市公安局江岸分局组织专班深入调查发现,“金虎科技”总部位于山西太原,在武汉设有分公司。该公司以“专业开发金融软件”为名,实际专门制作、出售各类虚假股票交易平台、股票配资平台软件,并为多个网上荐股诈骗犯罪团伙提供软件支撑、技术维护。

  通过一个多月深挖,武汉警方顺线发现了浙江杭州“沪深智投平台”、湖北“金信网”、广西南宁“炜煜网”“万众盈”等多家涉案平台公司,摸清了这些公司位于武汉、太原、杭州、南宁等地的多个窝点和团伙骨干成员基本情况。

  7月27日,浙江杭州警方来汉协查“金信网”网络诈骗案。武汉警方与杭州警方联手侦办此案,于29日下午同步展开抓捕行动。江岸分局组织60余名警力,对前期侦查确定的6个窝点展开集中抓捕,抓获王某等犯罪嫌疑人26名,现场查获涉案电脑20余台、手机80余部、账本资料若干。同日,浙江杭州警方在山西太原、浙江杭州的窝点共抓获犯罪嫌疑人18名。

  种种陷阱“榨干”受害人钱财

  办案民警介绍,表面上看,这类虚假的股票交易平台和真实的证券市场走势一模一样,受害人也可以通过该平台自由买卖股票,但实际上,受害人的资金并没有进入股市,而是转入了诈骗团伙掌握的账户,账户盈亏全都是虚拟的数字。

  诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名,引诱受害人上钩。受害人往平台投入大笔资金后,诈骗团伙通过推荐垃圾股和收取高额的“配资手续费”,令账户不断“亏损”,最终“榨干”受害人钱财。而受害人往往以为是自己操作不当,钱都亏进了股市,鲜有报案者。

  经查,这个诈骗链条分为3个层级。其中,“金虎科技”公司负责虚假股票交易平台软件的制作开发和技术维护;浙江杭州“沪深智投”平台、湖北“金信网”等犯罪团伙负责平台的日常运营;平台下面还有“代理公司”,负责组织团伙成员假扮“讲师”“客服”等角色,诱骗受害人进入虚假平台。所获赃款,“技术方”“平台方”“代理方”按比例分成。

  目前,35名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

【编辑:房家梁】
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