瑞信被指利用隐秘渠道展开业务 助美客户逃税
据英国《金融时报》2月25日报道,美国国会一个委员会出具一份措辞严厉的报告指出,瑞士信贷(Credit Suisse)曾在美国签证申请过程中进行虚假申报,利用隐秘渠道与客户开展业务,并销毁文件,以帮助逾2.2万名美国客户逃避美国税务。
起草这一报告的是美国参议院常设调查委员会。该委员会主席、参议员卡尔 列文(Carl Levin)表示,瑞信曾将账户对账单藏在一份《体育画报》中递给一位客户,这是该行的“隐秘战术”之一。根据这份报告,该行还曾帮助客户建立离岸壳机构以规避税务,并曾帮助客户设计交易方式,使交易的规模低于会引起政府警觉的1万美元。
报告指出,瑞信在苏黎世机场建立了一个代号为SIO85的办公室,该办公室拥有逾1万个美国账户。2002年到2008年之间,该行工作人员曾150次前往美国,帮助客户逃税。相关逾2.2万名客户的资产总额在最高时达120亿美元。
瑞信总共有约1800名雇员参与帮助客户避税,涉事人数之高,令该委员会头号共和党参议员约翰 麦凯恩(John McCain)称这一行为是“系统性的”。对于记者的置评请求,瑞信并未立刻予以答复。麦凯恩还批评美国司法部(DoJ)没有指派高层人士负责此事,他补充说该机构似乎总是这样。
列文则指控司法部未能“穿透银行隐秘行为的外壳”,也没有动用所有法律工具积极调查此案。他表示,涉事的2.2万名客户中,美国司法部仅仅获得了238名客户的名字。列文表示:“与避税港之间的斗争陷入停滞,为财政部造成了巨大损失。避税港是在利用保密法律规避美国税务。对瑞信案的研究显示,这家瑞士银行如何协助和教唆客户规避美国税务。这种行为不仅藏在瑞士的隐秘面纱之后,还发生在美国的土壤之上——他们把瑞士的银行雇员派到美国来开设隐秘账户。”
调查结果预示了26日的听证会上将会提出的问题。将在今天的听证会上接受质询的有瑞信高层,包括首席执行官杜德恒(Brady Dougan),以及美国当局官员。目前,美国正在对据信曾帮助美国客户避税的瑞士14家银行开展调查,而瑞信是其中之一。到目前为止,至少7名瑞信前员工已被逮捕,不过他们尚未受审。高艳