违法分子买入银行卡大量克隆网上卖出
警方缴获的银行卡、身份证等。图下方为POS机及银行卡复制器。
(见习记者 卞德龙 通讯员 周锋 文/图)有家网店真奇怪,居然贩卖银行卡!4日,龙岗警方打掉一银行卡伪造售卖窝点,该窝点从普通人手中买入银行卡,使用复制器大量“克隆”后,转手卖往境内外,通常被用于诈骗、洗钱等活动。警方共缴获银行卡137套,伪造卡604张,5名涉案者被刑拘。
不久前,市民黄小姐向警方举报称,一家名为“ka卡商行”的淘宝店正售卖POS机。警方随后以买家身份与“店小二”联系,发现其所卖并非POS机,而是伪造的银行卡和身份信息资料!“根据开户行不同,这些银行卡价格在300-800元之间,”龙岗公安分局经侦大队办案民警路警官说。
专案组随即对线索进行摸排,一个涉及多人多窝点的犯罪团伙渐渐浮出水面。3月4日下午3时许,警方开始收网,先后在布吉南岭社区、罗岗社区抓获5名犯罪嫌疑人,缴获各类银行卡137套(含银行卡和纸质底单、U盾、手机号码卡、身份证),伪造卡604张(内含银行卡开户人资料、密码),空白银行辅料卡240张,银行卡复制器2部,POS机1部,二代身份证31张,各类U盾、密保卡230个以及快递单据若干份。
经审讯,原来,犯罪嫌疑人赖某娜(女,23岁,“ka卡商行”店主姚小姐),詹某宝、徐某健、詹某平、吴某宁5人以淘宝网店为平台,打着销售二手POS机的幌子,通过赶集网、阿里巴巴、QQ群、论坛等多渠道发布信息,利用QQ、微信等渠道从普通人手中买入银行卡及身份信息资料。
“该团伙以300元左右的价格买入,再转手卖出,每套银行卡赚取差价50至300元,”路警官说,“这伙人还购入银行卡复制器、空白辅料卡、各类会员卡等,将一张银行卡多张复制,平均几秒钟就能伪造一张‘克隆卡’”。伪造卡除不能在ATM终端使用外,完全可以进行网上转账等操作。据介绍,这些银行卡被销往国内各地及菲律宾、澳门、台湾等境外地区,通常被用于诈骗、洗钱等非法活动。
目前,5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件正在进一步审理中。