摩根大通被控对另一庞氏骗局视若无睹

　　据美国《财富》杂志网站3月14日报道，伯尼 麦道夫(Bernie Madoff)旁氏骗局一案刚刚平息不久，一波未平一波又起，摩根大通再次陷入旁氏骗局丑闻中，面临新的指控。

　　该诉讼指控，摩根大通对威廉 怀斯(William Wise)所设的庞氏骗局视若无睹，袖手旁观。威廉 怀斯是一名加拿大人，他在网上宣传高存款利率单，然后将所骗取的钱财用于挥霍。2012年，怀斯对其所面临的18条指控伏法认罪，其中包括邮件和电信诈骗。目前，怀斯仍未被判刑。

　　自2004年至2009年，怀斯共诈骗投资者6800万至2亿美元资金。大部分资金都是在华盛顿互惠银行尚独立运转时骗取。但在联邦储蓄保险公司接手华盛顿互惠银行，并将其转卖给摩根大通之后，怀斯的诈骗行为仍然继续。2012年3月，摩根大通曾为此事面临集体诉讼，但由于法院认为此次诈骗发生在摩根大通收购华盛顿互惠银行之前，因此撤消了集体诉讼。

　　然而，3月13日的诉讼却曝光出了一批新文件，其中包括2008年10月8日摩根大通撰写的调查报告。诉讼原告称，此报告证明，2008年秋，摩根大通在收购华盛顿互惠银行后，已经察觉到了怀斯的可疑行为，但却未加阻止。

　　联邦法规规定，当银行发现有诸如洗钱等不法行为的存在时，除撰写相关调查报告外，还应及时电话联系相关执法机构和美国货币监理署(OCC)。该诉讼称，摩根大通并未严格遵守联邦法规的规定。(实习编译：蔡山美 审稿：赵小侠)