涉案资金近1400亿 北京捣毁10个地下钱庄
2014年11月14日 09:49 来源:法制日报 参与互动(0)
北京11月13日讯 记者黄洁 先收取人民币,再利用多个账户兑换成美元后向境外汇出。记者今天从北京市公安局了解到,警方在打击一起经济犯罪过程中,发现姚某有上述可疑交易行为,并“顺藤摸瓜”捣毁地下钱庄10余个,冻结涉案银行账户264个,涉案资金近1400亿元。
今年2月,北京警方掌握了姚某可疑交易线索。经进一步侦查,警方发现了隐藏在北京市朝阳区、东城区、西城区等多个地下钱庄团伙。据观察,此类地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。经过7个月的侦查,警方掌握了北京市非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况,并于9月18日凌晨实施抓捕,其间,警方抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个,确保涉案资金不被转移。
【编辑:于恋洋】