非法集资“董事长”忠告“咱这行没一句真话”

酒店的投资者主要都是中老年人。 记者莫伟浓摄

　　这回，就信他这一句：

　　非法集资“董事长”忠告

　　“咱这行没一句真话”

　　广州两千中老年人“投资”被骗涉案金额逾亿

　　“忽悠”日记

　　在警方缴获的一本习派公司业务员工作日志上，业务员小张记录到：

　　今天是2014年7月18日，约见了黄姨和简姨，活动是商业开业典礼。

　　简姨对投资理财很简单，对我个人的信任度很好，所以这次活动，订了15万元单。

　　对黄姨没有摸底清楚，所以在这次活动中，没有起到很好的成效。

　　下一步对每个客户，都摸底一次，保证有成效的参加每一场活动。

　　投资年利率回报24%，发了！？昨日，广东省公安厅召开防范打击非法集资犯罪“利剑1号”行动发布会。4月10日至4月20日行动期间，全省公安机关共破案33起，抓获犯罪嫌疑人212名，其中刑事拘留82名，涉案金额33亿多元，侦破深圳万众财富公司、广东习派公司等涉嫌非法集资案，受骗者仍然是中老年人居多。省公安厅经侦局局长黄守应提醒，“天上不会掉馅饼”。

　　文/广州日报记者李栋

　　通讯员曾祥龙、黄德刚、尹利勇

　　十二“骗式”

　　1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

　　2.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

　　3.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

　　4.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

　　5.通过认领股份、入股分红进行非法集资。

　　6.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

　　7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营，到期回购等方式进行非法集资。

　　8.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

　　9.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

　　10.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

　　11.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

　　12.利用传销或秘密串联的形式进行非法集资。

　　“承包经营酒店”受骗者八成是老人

　　4月8日，省公安厅召集广州、深圳、江门等7市公安机关召开“利剑1号”破案行动部署会，对深圳万众财富公司案、广东习派公司案等重点非法集资案件部署收网行动。

　　经查，李某怀因涉嫌非法集资曾于2007年被公安机关抓获，2010年刑满释放后又重操旧业，其于2013年6月成立了深圳万众财富资产管理有限公司。该公司在全国十多个省市设有30多家酒店。然后将旗下酒店经营收益权承包给投资者，承包期为2年，投资者按投资额获取酒店收益分配权，合作承包2年可获得投资金额的年利润预期24%的收益，分24个月逐月退回本息。承包出资5万元以上的(含5万元)，可获得酒店1个以上(含1个)房间的经营收益权。该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式，诱骗群众投资，实质进行非法集资犯罪。

　　“酒店其实很小，广告牌比酒店大，其实就是一个招待所”，办案民警说，这些酒店也有正常的经营，但营业收入根本不可能支付给投资者承诺的利息，比如在江门的酒店，扣除各种成本后，一个月的纯利润不到1万元，而该公司却宣称年均毛利润率达到60%，三年可收回投资成本。

　　酒店的投资者主要都是中老年人，其中80%以上都是60岁以上的退休老年人，最多的投资了100多万。也有少数投资者在初期赚了几万，后来又投了进去，结果血本无归。

　　4月9日晚，省公安厅组织江门、顺德公安机关先后抓获主要犯罪嫌疑人李某怀、李某怡，并现场搜获财务电子数据与合同等关键证据。经突审，李某怀、李某怡对犯罪事实供认不讳，李某怀还供述了近期投资者不断追债、公司资金链已经断裂的情况。

　　4月10日，省厅组织广州、深圳、汕头、佛山、惠州、江门、东莞等7市公安机关同时行动。共出动警力200余名，捣毁10个窝点，在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区、江门市蓬江区等窝点共查获该公司涉案人员91名。据初步统计，该案涉及10省14000余人，涉案金额逾8亿元。

　　该案2000名受骗者基本都在广州，其中90%以上都是50岁以上的中老年人，涉案金额逾1亿元。

　　“董事长”：千万别听他们花言巧语

　　记者：介绍下习派公司的“业务”和“经营”情况吧。

　　熊某某：2013年10月，我和其他三个合伙人，一拍即合成立了习派公司。两人负责市场，两人负责公司经营。我作为董事长，负责公司运行这块。

　　市场部人员从社会拉到投资资金，主要用于企业运作资本，包括场地租金，员工工资，返利，剩余的部分钱用于工厂投资，骗到钱当天48%的资金直接被业务员当场瓜分。

　　记者：你们一共圈了多少钱，有多少资金用于企业投资？

　　熊某某：前前后后大概5000多万，归我负责的大概2600万，其中840万用于企业投资，900余万用于返利，还有一笔500万用于支援安徽分公司的资金，其他的都为工作正常开销。

　　记者：大股东是些什么人？

　　熊某某：八个五六十岁的人，其他八个六十岁以上，有的是刚退休的职工，还有一部分企业老板，基本都来自广州。

　　记者：大股东知道你们公司的运作方式吗？

　　熊某某：不知道。

　　记者： 换作你是大股东，你会怎么想？

　　熊某某：不管我怎么花言巧语给他们画大饼，但如果我是这些大股东，我只能说，我上当受骗了！

　　记者：你知道业务员是怎样开展业务的吗？

　　熊某某：手法还是那些老招数，上街面派传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观，听课，以扩大生产经营规模、加快企业发展步伐为由，承诺借款到期一次性返还本金，许诺24%的年回报。对于大股东，除24%回报外，还能分享公司分红，若公司上市还能取得相关股权。

　　记者：你想对圈内人或是受害者说点什么？

　　熊某某：这个行业绝对是害人的行业，从业人员基本没一句真话，所以千万别听他们的花言巧语。

　　对于继续融资的企业老板来说，千万别接触这行，别和从业人员勾搭在一起，如果是真的想融资，想公司发展，就远离这行，干这行最终会面临全军覆没的那一天。

　　对于社会投资者来说，凡是许诺高额回报的都是不可信的。

　　对我个人而言，表示深深的道歉，他们都被我们利用了！