24岁中专女设投资陷阱 “交易”50万只剩7900元
24岁的中专生李某,以某贵金属交易公司的名义,向全国广撒“电话网”,利用所谓的“分析师”实施诈骗。近日,涉案人员全部落网,涉案金额至少80万元。其中仅福州警方查实的一起案件,涉案金额就接近50万元。
24岁中专女 自称投资经理
今年5月16日,仓山警方接到被害人叶先生报案,叶先生称被人以投资白银为由诈骗50万元。仓山刑侦大队接案后,马上展开侦查,5月23日下午,以李某为首的13人诈骗团伙在台江一大厦被一举摧毁。
今年才24岁的李某是福州人,中专学历,曾在投资公司上过班,是这个平均年龄20多岁的诈骗团伙的“首脑”。据仓山刑侦大队介绍,2013年2月底,李某用买来的“周龙凤”身份证租用了办公场所,并聘用罗某、林某等10男2女,开始电话诈骗。
“她自称‘贵州金德贵金属交易公司’的经理,我们查了,网上确实有这个公司的名称。”经办民警吴警官说。通过李某的简单培训,罗某、林某成了投资“分析师”,其余10人则是业务员,负责随机拨打电话,以“贵州金德贵金属交易公司”的名义招揽客户,投资黄金白银等贵金属。
“12个人,每人底薪2000元,还有提成,按佣金的10%~20%提成。”吴警官告诉记者,因为怕出事,李某把行骗目标设为福州以外的手机用户,在目前查实的几起诈骗案中,仅叶先生是福州人。也正是叶先生的报案,让这个诈骗团伙露出马脚。“我们一抓到李某,她说自己就做了一个福州的,没想到真出事了。”吴警官说。
骗取顾客密码 不停刷交易费
据李某供认,她打电话给叶先生,并让叶先生轻信现在炒黄金白银能赚钱。刚开始,叶先生只投入5万元,也是本人自己操作。随后,李某又介绍了所谓的分析师罗某(男)和林某(男),帮助叶先生“分析市场行情”,接着又以“账户升级”等为理由,骗到叶先生的账户、密码,随后又诱骗叶先生不断追加资金投入。
获得密码后,罗某等人修改了叶先生的密码,并对这个账户的资金进行恶意操作,赚取“交易”手续费,最终使叶先生的资金由50万元亏到7900元。
据警方调查,叶先生从未与诈骗者见过面,所有的交易都是通过电话进行。为获得信任,李某等人可能链接了某交易平台的网站,让受害人可以进行操作。
5月23日,根据叶先生提供的信息,警方锁定了该诈骗团伙的藏身之处——台江区某大厦。
民警冲进房内时,罗某、林某等人还在忙着打电话“拉业务”,李某则在认真地看有谁把钱打入账户。除了4名刚招收的新人,李某、罗某、林某等9人因涉嫌诈骗被刑事拘留,全案还在进一步审理中。
警方提醒市民不要轻信推销电话,更不能泄露自己的个人信息,以免被钻空子。
(记者 陈海东 通讯员 仓刑侦 文/摄)