家族团伙冒充私家侦探诈骗17省近百人230万

　　一名25岁的小伙子，在与老乡闲聊过程中，听说建立私家侦探网站可以骗到钱，便在网上自学诈骗技术，建立“婚外情”调查网站，成立所谓的调查公司，并在一个小区里租了套房子，开始行骗。因嫌一个人诈骗钱来的慢，先后吸纳自己的3个小舅子，后又吸纳了自己的另一个亲戚。

　　该团伙分工明确，有人负责在网上“接单”，有人负责跟客户周旋。就这样，在一年左右的时间里，该团伙先后诈骗全国17个省份近百人，诈骗金额达230余万元。而就在被抓获归案之前的短短半个月时间，就骗得19万余元。8月1日，江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪，批准逮捕了以周某为首的5人诈骗团伙。

　　自学诈骗技术“成才”

　　现年25岁的周某是湖南省长沙县人，2013年3月，他在和老乡闲聊的过程中，知道了建立私家侦探网站可以骗到钱的事情，周某就自己先上网搜索此类网站，冒充客户与网站联系，看对方怎样答复，从中学习诈骗伎俩。经过几个月的琢磨和准备，周某想出了不少新点子并总结了一套诈骗方法，开始付诸行动。

　　周某先出资让他人建立了一个私家侦探的网站并进行百度推广，果然很快就有“生意”找上门。此时，周某发现一个人行骗赚钱太慢，就把小舅子练某成、练某兴、练某祥带入诈骗行动，一边亲自示范自己的行骗流程，一边训练他们扮演各种角色。

　　2014年春节期间，周某的另一个亲戚邱某某知道了周某的诈骗活动，竟然恳求加入诈骗团伙。此后该团伙分工进一步明确，周某负责后勤和给客户“送货”，其余人员负责网上“接单”以及和客户周旋，练某成还兼负记账，练某祥则负责到银行取款。

　　春节过后，周某在长沙县一小区租赁了一套房子作为诈骗窝点，购买了笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具，正式组织该团伙开始实施诈骗。

　　广做网站撒网“钓鱼”

　　2014年5月2日，怀疑丈夫不忠的王女士通过“弘城国际商务调查网站”上留的QQ号与对方取得联系，实际上该网站是由练某祥控制的。练某祥自称公司总部在上海，在江阴市也有负责人，能调查到王女士需要的私密照片等资料，价格是4800元。于是王女士就提供了自己和丈夫的个人信息，然后到银行汇500元定金到练某成所提供的账户内。

　　5月9日，周某以调查公司业务员的名义拨通了王女士的电话，让她将余款汇到先前的账户，凭汇款凭证见面取资料，王女士马上就汇了4300元。半小时后，周某再次打电话，称王女士是新客户，为保证业务员的安全，需要交4万元风险保证金，此保证金可以在交资料时当面退给王女士。取资料心切的王女士马上又汇了4万元。

　　等了半天没有消息，王女士主动拨打周某的电话询问，周某又以怀疑王女士是警察等理由，让王女士继续汇款。发现王女士已经产生怀疑，周某马上就以要将情况告知王女士的丈夫，并且已经掌握了王女士家庭所有情况，要对他们进行报复相威胁，胁迫王女士继续汇款4万元。

　　目的明确就是骗钱根本不调查

　　王女士报案后，公安机关随即展开调查。调查发现，类似王女士这样以调查“婚外情”被周某等人诈骗的，还有安徽省合肥市黄女士、四川省绵阳市刘女士、贵州省贵阳市蒋女士等等，她们都是轻信了周某等人设立的“邦泰商务调查公司”、“贵阳侦探”等网站信息一步步被骗的。

　　该案引起江苏省公安厅重视并挂牌督办。6月25日，民警赶赴湖南省长沙县对嫌疑人进行排查。在做了大量走访核实工作之后，成功锁定嫌疑人住址，在当地派出所配合下将嫌疑人周某等5人一举抓获，当场在窝点内缴获作案笔记本电脑7台、IP电话转换器4台、银行卡93张、手机41部、手机SIM卡10张以及赃款人民币18万元。周某等人次日被刑事拘留，随后押解回江阴市公安局接受审查。

　　“我们的目的就是骗钱，实际上我们不去调查资料，也不可能到客户所在的城市给客户送资料，整个诈骗过程都是在我们租住的小区内完成的，只不过我有时在房间中放点音乐，给客户造成我在送货地点附近的车里等人的感觉。”周某交代说。

　　据周某交代，从最开始建立的一个网站，后来又陆续从他人手中购买了多个诈骗网站，并为网站充值进行百度推广。他们平均每人使用过八、九个诈骗网站，每个网站使用一个月左右时间，因为使用一段时间之后生意会不好，如果网站遭遇被害人报警或者被杀毒软件拦截，就会更换新网站。

　　经初步调查核实，周某团伙涉嫌诈骗的人数涉及全国17个省份达近百人，诈骗总金额逾230万元。目前，本案还在进一步审查中。记者 马超 通讯员 承林峰