东莞一犯罪团伙以比特币做诱饵“吸金”四千万

　吴某受审（法院供图）

　　羊城晚报记者 谢颖 通讯员 安燕玲

　　虚拟货币比特币曾经盛极一时，最高时被炒到一枚数千元。东莞一犯罪团伙，以比特币为诱饵，采用传销模式，用四台“挖矿机”做基础，发展下线32人“吸金”，涉案金额达4000多万元。

　　昨日，东莞市中级人民法院开庭审理此案，吴某被控组织、领导传销活动罪，其在庭审中认罪，但否认组织领导传销。

　　案情

　　用“挖矿机”钓鱼 领导传销活动

　　公诉机关称，2013年下半年，才某（另案处理）以香港氪能集团（无工商登记）亚洲区市场总监身份，宣传投资氪能集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。即以90个比特币（折合人民币约20万元）投资一台“K90挖矿机”或者30个比特币（折合人民币约12万元）投资一台“K30挖矿机”为条件，成为氪能集团会员，对应每天收益为0.63和0.18个比特币。

　　此后，才某积极拉拢许某（另案处理），成为氪能集团会员，许某随即发展了本案的被告人吴某，吴某又发展了王某富和钱某，并将链接在许某挖矿机下面的自己的四台“挖矿机”免费给王某富和钱某使用。

　　王某富和钱某以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线，人数达32人，投资金额为42020743.68元。

　　其间，吴某以氪能集团大陆市场总监身份，多次组织、出席氪能集团市场推广会，组织会员旅游，宣传如何投资氪能集团获大回报，宣传一夜暴富。并宣扬投资者可以带自己的朋友、亲戚、同学来听课，主办方承诺吃住玩全部免费，但带来的人要有“潜质”，要成为自己的下线。

　　2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才某、吴某等人无法联系。经过众多投资者的报案，东莞市公安局于2015年3月27日对吴某进行刑事拘留，同年4月25日进行逮捕。

　　检察院认为，被告人吴某组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　庭审

　　否认组织传销 哭称“是受害者”

　　庭审现场，吴某承认自己犯罪，但否认犯了组织领导传销活动罪。

　　她称自己没有组织国外旅游和参加会议，都是由许某负责的，只是应许某要求进行协助；她在微信上发送的所有信息都是许某编写的，她只是进行转发。

　　在最后陈述阶段，吴某哭称：“在这件事中，我也是受害者。”

　　她称，因为自己是一名单亲母亲，希望孩子过得好一些，当初看到高投资回报，由于法律意识淡薄，并没想过这是非法的。“现在我知道，这不仅害了我自己，也害了别人。”

　　她表示，因为贪念走向犯罪，希望法院念在她本人不是主观故意犯罪，而且是初犯，考虑家里父母和孩子还需要照顾，恳求法院能轻判。

　　庭审最后阶段，公诉人说：“国家相关部门目前正加大对互联网金融等方面的管理，但在这里更加希望通过本案提醒广大投资者，投资有风险，汇款需谨慎。”公诉人说。