农贸公司骗预付款2725万 哈尔滨警方追缴2000多万

　　东北网9月7日讯(记者 雷蕾)一起涉案近3000万元的虚构货权骗取预付款案，日前在哈尔滨市公安局的不断侦查追踪，对犯罪嫌疑人有关的15名关系人270个账户7000余笔往来资金逐一核查下，目前已经追缴涉案资产价值2000余万元。

　　2012年2至4月期间，集贤县一农产品贸易有限公司法人代表张朋磊(化名)，在与哈市粮油食品有限公司签订的玉米购销合同过程中，虚构货权，骗取粮油食品有限公司货物预付款2725万元。

　　2012年9月14日，哈市平房公安分局经侦大队以合同诈骗犯罪对犯罪嫌疑人张朋磊立案侦查。抽调市局经侦支队、平房公安分局等20余名侦查员，全力以赴开展案件侦破工作，最大限度地为被害企业挽回经济损失。

　　哈市公安局成立专案组后，按照分工，对张朋磊涉嫌合同诈骗一案进行全力侦查。先后前往双鸭山、建三江等地调取账目，梳理复核账目资金往来情况，扩大赃款追缴范围，并将犯罪嫌疑人张朋磊抓获。

　　为使案件尽快取得突破，专案组突破常规，缜密排查，强化侦查工作措施，全面审计了涉案公司的账目。专案组共对涉案的集贤县的两家农产品贸易有限公公司进账的4900余万元资金流向重新审计梳理，排查出62个账户，321笔可疑交易，涉及3150万元，经过多次前往双鸭山、集贤县、建三江等地查询银行，全部核查完毕，逐步查明犯罪事实，抓获另两名涉案嫌疑人。

　　专案组在工作中发现，张朋磊在诈骗过程中，其受骗公司的业务员周德(化名)协助张朋磊虚构货源，涉嫌共同犯罪，2015年8月依法将周德刑事拘留，并由市检察机关批准逮捕。同时将另一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人王明业(化名)依法刑事拘留。

　　为给企业挽回经济损失，侦查员全力排查资金去向。对张朋磊等人的15名关系人在银行账户信息进行查询，共发现270个账户7000余笔往来资金逐一进行了核查。截至目前，专案组冻结、追缴现金，扣押涉案房产车辆，查封的铁石矿一处，合计追缴涉案资产价值2000余万元。目前，该案件已移交至法院进行诉讼中。

　　据哈市警方介绍，一年来全市共侦破合同诈骗案件154起，为企业挽回和避免经济损失近亿元。