上海首例骗购外汇案开庭审理 涉案金额超2亿美元

　　本报讯（记者林中明）2017年1月16日，由上海市浦东新区检察院提起公诉的上海首例骗购外汇案开庭审理。截至案发，该团伙骗购外汇共计28笔，总额2.12亿美元，非法获利人民币1370万余元。

　　经查，自2015年11月起，李某等5人在上海注册多家公司，虚构转口贸易背景，使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务，用人民币在境内申购美元划转至境外，在境外再将美元兑换成人民币，以此赚取境内外人民币汇率差价，从中非法牟利。

　　外汇管理部门认为李某等人利用伪造、变造的交易单证，虚构转口贸易，向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇并对外付汇的行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定，属于骗购外汇及逃汇行为。据此，检察机关指控5名被告人虚构贸易背景骗购国家外汇，或明知用于骗购外汇而提供人民币资金，应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。

　　来自上海检察机关的数据显示，2016年以来，该市检察机关办理以虚假跨境贸易进行骗汇、逃汇等与自贸区改革相关刑事案件共63件64人。上海市检察院金融检察处处长肖凯向记者表示，目前涉汇案件数量增多，查处难度加大，上海检方将与有关方面研讨在新的外汇管理制度下，逃汇罪及骗购外汇罪等涉汇类罪名的法律适用、证据标准等问题，论证对涉自贸区走私、外汇案件的办案指引，最终形成相关涉汇犯罪法律适用指导意见。

　　中国刑法学研究会副会长、华东政法大学教授刘宪权认为，行为人骗购外汇造成的社会危害显而易见，在炒汇谋取暴利的同时，也为他人走私、洗钱、骗取出口退税等违法犯罪活动创造了条件。作为上海市首例逃汇案件，此案在法律适用层面具有标本意义，影响重大。