台破获大金额讹诈案 歹徒用假美钞领走6600万台币
中新网3月7日电 据台湾《联合报》报道，台湾兆丰银行爆发歹徒以假美钞诈骗巨款重大刑案。“调查局”桃园调查处发现，有伪钞集团在农历年前，持200万几可乱真的假美钞向兆丰银兑换台币，成功领走新台币6600万台币，台北地检署2月底火速逮捕八男一女嫌犯，9人全部声押获准。
遭声押获准的集团成员分别是吴俊贤、张爱莉(女)、徐园程、许启仁、潘良男、李纪衡、陈易成、张瑞能、郭诏正等9人，检调认为还有共犯在逃，已撒网缉捕。
据指出，这批百元伪钞印制逼真，不但骗过肉眼辨识，连验钞机也验不出，这也是岛内首宗金融机构遭歹徒持假美钞讹诈大金额的案件，检调投入不少人力侦办，对银行作业深入调查。
这批歹徒是以伪造二次世界大战时期使用的旧版美钞兑换新台币，旧版美钞仍可流通使用，却有特定年份容易伪造的顾虑，银行遇客户持旧美钞兑换时，应先向主管机关及美国进行双重确认才能兑换，但兆丰银行却忽略了这个步骤，让歹徒有机可乘。
据调查，这个集团成员先拿假美钞到兆丰银小额兑换新台币，藉此“测试”是否会遭抓包，结果行员未察觉异常，顺利让歹徒换走台币。
歹徒确认假美钞未穿帮，决定拿出200万元假美钞兑换，拆成两笔各100万元，分头前往兆丰银行台北两间分行兑换。
由于这批假美钞印制精美，无论防伪线或水印都假以乱真，不仅行员看不出来，甚至连验钞机都骗过，顺利诈走6600万台币。
检调追查，歹徒兑换现金后，先将资金分批存入两个人头账户，再提领一空，制造金流断点，办案人员分析有部分资金已洗至岛外。
洗钱防制法规定，民众提、汇款达新台币50万元，若被银行认为有疑似洗钱行为，须主动向“调查局”洗钱防制处通报，兆丰银虽有依照流程通报调查局，但当时行员没有认出钞票是假的，未及时截留，直到事后银行主管发现异常，紧急送交“调查局”鉴定确认是假钞，报请检方侦办。
据了解，吴俊贤等人到案后，对于谁是主谋、是否有伪钞工厂、金钱流向等问题均三缄其口，检方认为有串灭证之虞，向法院声请羁押。
