扁家密帐越查越多 各项金额累计"早已超过10亿"
2008年10月22日 08:23 来源:中国新闻网 发表评论
中新网10月22日电 台湾《联合报》22日在要闻板块报道说,台特侦组追查、掌握扁家海外密帐的资料越来越多,不只机要费、企业行贿款、子女结婚礼金等,还发现扁家以人头账户在境内、外股市“交易”,扁家“绝不只七亿、早已超过十亿”。
特侦组与“金管会”、“调查局”等单位合作,借由“调查局”洗钱防制中心取得艾格蒙国际防制洗钱组织相关情资,“金管会”也获境外金融单位不少协助,取得扁家在境外的人头户资金资料、海外控股公司账户、证券交易等明细。
特侦组掌握多家企业与扁家海外账户资金往来的资料,除已知的中信、元大及中华开发三大金控外,还有其它未曝光的企业,同样有资金、透过海外子公司、人头账户、旅行支票等各种方式,辗转汇入扁家海外账户,特侦组已拟定侦查步骤,再视情节、证据决定传唤顺序。
曾与扁家有资金往来的企业界,不断透过各种管道,希望探询特侦组掌握扁家海外密帐多少事证,尤其在特侦组搜索三大金控、元大马家兄弟送给陈致中600万元结婚礼金陆续曝光后,企业界探询消息的密度越来越高。
相关人士表示,扁家除黄睿靓在瑞士今年1月9日被冻结的新台币7亿元,今年初还来不及汇到瑞士的191万美金、后来汇给吴澧培外;特侦组另外还掌握其它尚未曝光、由扁家人担任受益人、授权人的海外控股公司,公司账户金额超过新台币3亿元;扁家另有人头账户专门买卖岛内、境外股票,相关资金来源,特侦组已展开追查。
【编辑:吉翔】
相 关 报 道
专题报道:陈水扁家族弊案震动台湾
图片报道 | 更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋
每日关注