港人涉在中缅边境开非法赌场 洗黑钱逾3亿罪成——中新网
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    港人涉在中缅边境开非法赌场 洗黑钱逾3亿罪成
2010年03月11日 10:14 来源:中国新闻网 发表评论  【字体:↑大 ↓小

  中新网3月11日电 据香港《明报》报道,香港人谭雄涉嫌在中缅边境开设非法大型赌场,安排内地客循“秘道”越境赌博,更开设网站让赌客遥距下注百家乐,他早前因清洗3.14亿元黑钱被控,10日被裁定罪成,还押候判。

  被告谭雄(58岁)以“新东方集团”的名义在当地营运赌场,他早前在区域法院否认3项清洗黑钱罪名,法官下令索阅其背景报告,还押至3月23日判刑,控方同时向法庭申请充公案中涉款。控罪指出,他在2005至2007年间利用3个香港银行户口,清洗3.14亿元。

  法官接纳缅甸政府代表的口供,指当地严禁赌博。据庭上证供,赌场每月所得的赌款庞大,但“新东方”没有把集团利润存入公司或高层户口,反要求约60名员工开设银行户口代为处理,部分职员每星期需以提款卡提取10万元计的现金,法官质疑做法毫不合理。

  出任集团副总裁的被告胞弟声称,大部分时间由他打理赌场业务,但集团没有会计师或核数师监察帐目,甚至年报也欠奉,法庭认为其说法匪夷所思,裁定被告谭雄为不合理的经营者,罪名成立。

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直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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