重庆警方破获家族式经营地下钱庄案涉金额560亿

　　中新网重庆8月18日电 (记者 郭晋嘉)重庆警方破获特大家族式非法经营地下钱庄案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达560亿元。记者今在重庆市公安局获悉，警方抓获该团伙成员26名，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个，冻结涉案账户912个，冻结资金5.48亿元。

　　警方透露，国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现，2010年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位，利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，其行为涉嫌非法经营罪。该审计结果上报国务院后，引起多位中央领导同志重视，先后作出批示要求立即查办该案，维护国家正常的金融秩序。

　　重庆市公安局成立以经侦总队为主体，集约多个专业警种力量的专案组侦办此案，人民银行重庆营管部也专门派出金融专家直接参与案件调查工作。

　　专案组迅速初步锁定一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为联系纽带，涉案人员30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。警方发现，该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式，设立20余个对公帐户及数百个个人帐户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”在接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公帐户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入“客户”指定的账户中，或非法为“客户”兑换外汇出境，并收取交易金额的1‰至3‰作为手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本帐户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的，完成整个犯罪过程。

　　通过进一步调查，警方发现除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金以外，2010年10月以来，还有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，流入资金涉及100余家单位、个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝、首饰、电子、建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。

　　在全面摸清该犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹后，今年5月6日，专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部，会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙实施统一收网行动，当场抓获涉案人员25人。警方还对犯罪嫌疑人在重庆和深圳两地的住所和经营场所进行搜查，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。

　　目前，警方正在进行案件收尾工作，相关嫌疑人已进入司法诉讼过程。