重庆560亿元地下钱庄案调查：银行专家参与案件

　　新华调查

　　560亿元巨资为何纷纷涌入“地下钱庄”？

　　——重庆破获特大“地下钱庄”案调查

　　近日，重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙，涉案金额高达560多亿元。

　　那么，巨额资金为何纷纷涌入“地下钱庄”？犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲，以逃避金融监管的？

　　巨型“地下钱庄”浮出水面

　　重庆警方表示，此前，国家审计署广州特派办发现，去年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，涉嫌非法经营罪。

　　为查清案情，重庆市公安局迅速成立以经侦总队为主体的专案组，不到两周的时间里，初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法“地下钱庄”犯罪团伙。

　　警方通过进一步调查发现，除之前发现的450亿元涉案资金外，从去年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，流入资金涉及百余家单位个人，分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝，首饰，电子，建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，又被转往异地。

　　在摸清了该犯罪团伙的组织架构和活动轨迹后，5月6日，重庆专案组会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙统一收网，当场抓获涉案人员25人。目前该案正在司法诉讼过程中。