义乌严打传销违法犯罪 今年采取刑事强制措施18人

　　中新网金华10月16日电(记者 李婷婷 通讯员 陈正明)16日记者从浙江义乌公安局获悉，近年来义乌警方持续保持对传销违法犯罪打击的高压态势，相继破获一批影响大的案件。今年以来截至10月15日，警方共排查传销线索10起，立案侦查组织领导传销类案件4起，目前已破案3起，采取刑事强制措施18人。

　　义乌警方有关负责人告诉记者，传销违法犯罪活动呈现继续蔓延态势，根据当前传销警情增多、案件高发的特点，义乌警方今年初在该市范围内部署了打击传销违法犯罪活动专项行动。当前，除了传统的“拉人头”式传销活动外，还出现了以“投资理财”、“财物返利”为主的新型网络传销违法犯罪活动。

　　典型案例：徐某“舍得”传销团伙案

　　2015年7月份，义乌警方在日常工作中发现，义乌有人在从事一种叫做“舍得”的投资活动。经初步了解发现，投资者参加投资后短期即可获得10%的利润，并可重复投资，利润相当可观，而且存在拉人获利的模式，涉嫌传销。

　　经警方调查发现，该活动的运营模式没有任何经营实体支撑，也就是说不会产生任何利润，上线的获利全部要依靠发展下线投资来支撑，在义乌设有固定的“授课点”，是一起典型的传销案件，后警方对该案立案侦查，并开展秘密调查和经营。

　　9月22日凌晨，义乌警方出动警力50余人，对盘踞在义乌境内从事“舍得”传销犯罪活动的徐某团伙实施统一收网抓捕，共抓获14名违法犯罪嫌疑人，依法刑事拘留11人。

　　经初步查明，该犯罪团伙主犯徐某系“黄金家族”成员，其帐号下面的会员帐号达15000余人，另外10名犯罪嫌疑人均系其下线，级别均在“幸福使者”以上，下线会员帐号均达500人以上，整起案件涉及人数较多，案值巨大。同时，在审查犯罪嫌疑人徐某期间，侦查人员发现其手机上有一个微信群，从微信群名称看，群中人员应该均已达到“黄金家族”成员级别，从微信成员标注的情况看，成员涉及国内多地。

　　办案民警在介绍“舍得”传销模式时说，“舍得”传销案件是一起涉及国内多省市的网络传销案。该活动规定了严格的等级制度和相应的动态获利制度。即系统成员分为六个等级，从低到高分别为基石会员、幸福使者、互信大使、贡献大使、系统勋章成员和黄金家族成员。不同级别的成员，从黄金家庭成员至幸福使者分别可获得下属团队整体业绩0.1%、0.5%、1%、3%、7%的奖励。

　　民警分析传销案件特点和发案原因

　　通过对传销案件情况分析，民警认为，当前类似传销形式违法犯罪案件存在三个特点：一是涉及人员众多、涉案金额巨大；二是跨区域发展普遍，甚至境内外人员勾结作案；三是投资返利模式众多，宣传诱惑性大。

　　虽然警方加大了对类似传销案件的打击力度，但是传销违法犯罪活动仍在一定范围蔓延，民警分析原因时认为，主要是当前城乡居民手中有一定财富积累，在鼓吹投资理财的大背景下，群众更渴望有巨额回报的投资渠道。而新型“传销”组织迎合需求，以高额回报为诱饵，宣称能不劳而获、迅速致富，因而诱人上当。义乌经济较为发达，民间资本雄厚，城乡居民手中余钱较多，很容易成为新型“传销”组织觊觎的重要对象。

　　民警提醒，无论传销手段如何千变万化，其本质规律都是“拉人头”、收取“入门费”，也就是要求加入者不断拉拢别人加入，并缴纳各种名目的费用，如“会员费”“加盟费”“产品费”“投资款”等。加入者之间形成上下层级关系，先加入者的收益及返利来源于后加入者缴纳的费用。

　　对于传销，警方再次提醒广大群众要擦亮眼睛，认清传销本质，远离传销。(完)