“理财专家”骗你没商量
参与互动 “理财专家”骗你没商量
15人合伙利用QQ、微信吸引客户进入虚假期货投资平台，以隐藏高额手续费、反向操作等手段引导客户进行虚假交易，诈骗客户钱财。在不到9个月时间里，有2000多人上当受骗，涉案总金额近2000万元。
6月5日，经湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处该15人十个月有期徒刑至十一年有期徒刑不等的刑罚。
“这是一个带领大家发财的群，操作灵活、便捷，投资少，收益高。”2017年2月，被害人胡先生莫名其妙被拉入一个投资微信群。出于好奇，胡先生开始暗自了解所谓的“网络期货交易”。
微信群的群主，声称自己对金融、期货投资颇有研究，根据多年经验，发现网络期货投资简单、易上手，投资回报率高。在群主的鼓动下，群里有部分人开始注册账户，跟着群主做单。胡先生通过几天的观察，发现跟着群主做单的人都赚了钱，看着他们在群里分享赚了钱的账户截图，胡先生动了心，抱着试一试的心态，也打算跟着群主做投资。
按照理财群里的专家介绍，胡先生通过投资平台公众号端口进入期货交易系统投资“工业银”和“工业重油”，每交易一手交10%的手续费，当天买进可当天卖出，并没有实物交割。胡先生在投资的前几手很快获得了收益，尝到甜头的胡先生被群主拉入了一个更大的群，结果这次把投资账户里的3000余元亏完了。
被害人刘先生称“在这个投资理财群里，每当其他投资人有什么问题时，群里的理财专家都会为大家免费讲解关于投资方面的知识，并进行操作方面的指导，我自己也懂一些股票方面的知识，而且专家所说的国家政策也和我在新闻中看到的一样”，直到案件侦破，刘先生都不愿意相信自己已经受骗。
经查，陈某伙同周某等5人从2015年10月就开始通过注册公司筹备网络理财诈骗活动，陈某等人通过发布虚假理财信息，以微盘“投资少收益高”“无风险”为宣传口号，并组建投资理财QQ群、微信群，安排所招募的员工在群内分别扮演理财人员、理财专家等人，故意引诱被害人通过微信公众号进入相关投资页面进行所谓的“工业银”“工业重油”投资交易。陈某等人还通过在湖南、湖北、广东、江苏招聘代理单位的方式吸引更多人参与所谓的理财活动，在长沙地区形成了一个15人的投资理财诈骗团伙。至2017年3月案发时，共计2150余名被害人受骗，涉案总金额近2000万元。
据承办检察官介绍，该案因被告人和被害人人数众多，被害人分布区域广，时间跨度长等特点，办理难度很大。根据该团伙15人的分工不同，承办检察官将其细分成三个团伙，并对2000多名被害人的交易记录和损失进行了数据统计分析、筛选，并制作了相应表格；对被告人辩称自己所在平台为正规投资平台，检察官通过联系中国证监会湖南监管局证实本案中的投资平台系“非法组织期货交易活动”的平台；对被告人在公安机关讯问中未覆盖的细节问题和部分翻供的情况，承办人通过对15名被告人的提审讯问做了详实的讯问笔录，最终法院将该15份笔录作为重要的定案依据。
张吟丰 邹兴波 许惠
张吟丰 邹兴波 许惠
