意大利20名华人涉偷漏税被诉 涉案金额逾700万欧元

　　中新网11月30日电 据意大利欧联通讯社报道，日前，意大利警方通报，意大利特尔尼省7家华人企业及多地区20名华人因涉嫌偷税漏税，警方已查扣了涉案人员和企业价值210万欧元的财产。同时警方查封了所有涉案人员的银行账户，并依法提请检察机关向法院提起公诉。

　　据警方消息，涉嫌偷税漏税的7家华人企业、20名华人主要分布在意大利威内托、佩鲁贾等地区，涉案企业均从事服装生产和销售。

　　据称，涉案人员主要通过周期性开设、关闭工厂，在企业经营期间利用套取和购买虚假发票抵扣税金，以及虚开增值税发票来骗取国家税款。该案累计偷漏税和骗骗取国家税款达700余万欧元。

　　涉案人员所开办的企业，通常是以购买同胞身份和伪造注册人资料进行工商登记，并设立多家服装生产工厂。然后企业在两年内进行大量生产，并通过合伙人进行销售。而涉案的有关人员则在意大利其他地区以同样手段注册企业，为服装生产企业提供虚假发票。

　　涉案人员均非企业法律注册的股东和负责人，大部分人以被雇佣的身份参与经营活动，而实际这些涉案人员完全掌控着企业的一切，包括银行资金往来。目前，警方经过调查，已掌握了所有涉案人员的犯罪证据。(博源)