炒白银蓝钻平台竟是虚拟 狂忽悠客户破财他们暴富

　　羊城晚报记者 林园

　　近年来，市场上掀起一股炒现货的热风。一些不法分子就此盯上现货投资交易，他们租用虚假交易平台，雇佣操盘手幕后操纵价格，发展一二级代理产业链，使得来自广东、湖南、陕西、浙江、上海等全国各地的159名投资者血本无归，被诈骗金额约计2440万元人民币。

　　7日，朱某群、夏某等20名被告人涉嫌利用虚拟贵金属交易平台诈骗一案，在深圳市中级人民法院受审。该案因案情复杂，被告人数众多，法院宣布该案预计要连审三天。法庭上，第一被告人朱某群表示认罪，但辩称自己不是诈骗罪，是非法经营罪。

　　1、吹嘘炒现货利润可观

　　检方指控，2013年，夏某与朱某群商议利用贵金属交易平台实施诈骗计划。

　　朱某群有软件和技术方面的资源，他在网上租来服务器和交易软件，设计标志后将该贵金属交易平台更名为贵丰（兴盛）珠宝订货回购系统。夏某有客户方面的资源，他开始找代理人去发展客户，让他们到贵丰珠宝订货回购系统来炒南非蓝钻、贵金属白银。

　　自2013年6月开始，朱某群找到曹某华作为一级代理商去发展客户，夏某发展到戴某华、于某豪（另案处理）为一级代理商发展客户，而戴某华找来二级代理商胡某星、陈某飞、徐某（另案处理）一起合伙发展客户，于某豪找到毛某发展客户，让毛某与陈某、邹某、戴某繁一起发展客户。

　　当相关代理商发展完毕后，再由各个代理商寻找投资客户，向客户推荐这个虚拟的现货交易平台，并吹嘘炒现货南非蓝钻和白银的利润可观，之后一步步引诱客户亏损大量投资本金，而他们则将客户的损失非法占为己有。经司法审计已报案被害人资料，自2013年至2014年，共有来自广东、湖南、陕西、浙江、上海等全国各地的159名被害人通过上述方式被骗取共计24355505.36元人民币。

　　2、客户资料从网上买来

　　2013年6月，朱某群租来虚拟的交易平台开始运作，代理商从网上寻找客户资源。戴某华和他的二级代理商在杭州寻找客户，于某豪和毛某等人则在南昌市寻找客户。

　　戴某华、于某豪、毛某、曹某华等人先在网上买来一些客户的资料，再转到其他代理商所在公司的业务员打电话发展客户，并先给客户推荐一些股票信息。股票赚了钱，相应地取得客户信任，戴某华等人便会向客户推荐虚拟的现货交易平台，谎称该交易平台是一个炒南非蓝钻、贵金属的交易平台，他们能让客户很快地赚到钱。

　　如客户答应炒南非蓝钻、贵金属后，戴某华等人便会把客户的资料交给朱某群，让朱某群给客户开一个炒南非蓝钻、贵金属的账号，当客户将钱转入贵丰珠宝交易平台上的第三方账号时，客户的钱实际就转入了朱某群与深圳快汇宝绑定的自己的银行账号内。

　　一开始，朱某群、夏某等人会将交易平台的涨跌情况告知代理商，代理商再告知客户去买卖南非蓝钻，开始都会让客户赚取30%以下的利润，当客户完全信任被告人并加大了投入后，便按照朱某群告知的交易平台涨跌情况，故意让客户反向操作，当行情涨时让客户买跌，当行情跌时让客户买涨，以达到让客户亏钱的目的来骗取客户的钱。

　　客户亏钱后，如不想再炒南非蓝钻要求退出，朱某群则在后台将客户账面上剩下的钱通过银行卡转回给客户，让客户以为是一个真实的交易平台。骗到客户的钱后，由朱某群和夏某按照一定的比例将钱分配给其他被告人。

　　3、怕暴露多次更换平台

　　2014年8月7日，大量的被害人遭遇诈骗后，朱某群、夏某害怕事情暴露，就关闭了贵丰珠宝订货回购系统交易平台。2014年9月，朱某群又在网上下载了一个Jewelry trade system（中文名珠宝交易系统）虚拟的软件平台，再次让客户炒南非蓝钻骗取客户钱。在使用第二个交易平台诈骗的过程中，戴某华又找来了洪某环、方某平（均另案处理）等人一起参与诈骗。

　　根据公诉机关指控，这些被告人骗了一批客户后，再使用其他软件继续钓客户上钩，他们先后使用了贵丰（兴盛）珠宝订货系统、Jewelry trade system、久致珠宝订货回购系统等八个虚拟交易平台进行诈骗。

　　针对开设八个虚拟交易平台的事实，朱某群辩称由于投资客户的信息内容比较多，怕一个服务器运行不过来，而更换服务器需要大量的资金，才决定不断更换软件平台，“如果客户有移交资料的需求，是可以完全平移到其他软件平台的”。

　　庭审现场

　　涉案多为85后律师超过30人

　　该案涉案的被告人数众多，出庭的辩护律师阵容也很强大，有30多人，法官表示该案将分三天开庭。法庭上，20名被告人分两排坐在被告席位，他们都是一群年轻人，年龄大多数是85后，也有一些90后，学历均不是很高。

　　朱某群作为第一被告人，先出庭受审，他可以说是本案中学历最高的一位年轻人，是唯一的一位本科生。朱某群承认自己没有成立公司，也没有获得相关资质从事现货交易，正是因为如此，才不得已绑定自己的账户提供现货交易服务。朱某群还说自己并没有操纵平台价格，平台上的现货交易价格是真实存在的，完全实时对接新加坡蓝钻和路透社的白银信息，并辩称自己不是涉嫌诈骗罪，而是非法经营罪。

　　在利润分配上，朱某群表示根据夏某做出的报表发放利润，在夏某这边只拿11%的利润，其余都划给夏某，由他分配给其他人；而对于曹某华则拿15%的利润，其余由他发给自己的代理商。自从2013年6月运营开始，朱某群已经从中赚取200多万的利润，这些钱一部分被他用于买了一部奥迪A8，其他用于日常花销了，他表示自己愿意退赃。

　　目前，该案还在进一步审理中。