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腾讯守护者计划助警方打掉“投资返利”诈骗团伙

2017年06月14日 17:30 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网6月14日电  近日,公安部反诈骗中心联合广东省公安厅及所属分局开展联合行动,在腾讯守护者计划安全团队的大力协助下,一举打掉一个利用网络平台实施“投资返利”诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,缴获赃款人民币现金158万元,以及银行卡、电脑、手机等作案工具,初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额高达700余万元。

  轻信高息日日返利 投资数万血本无归

  随着互联网金融的兴起,各类网络理财产品集中出现。享受互联网理财便利的同时,对于网络上一些所谓高收益、快返利的在线“投资项目”,投资者一定要擦亮眼仔细甄别,谨防受骗。

  2017年3月,广州市民杨女士经朋友介绍,通过网络加入了一个名为“新X天地”投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,利润丰厚,能每日返还3.3%的高额利息。杨女士通过“客服”投资11000元后,接下来两天确实每天都收到165元的返利。然而就在第三天她准备追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,发现已被对方拉黑。

  高先生则是在网上添加了一个陌生人为好友后,被拉入了名为“新X天地”的网络平台。在这个有300多名成员的平台里,大家聊的都是“高额返利”和“日日到账”。禁不住诱惑的高先生分数次将13500元转给了项目“客服”,最终血本无归。

  大数据找线索 诈骗团伙悉数落网

  专案组对“新X天地”在线投资理财项目的调查表明,该项目不属于任何金融机构或企业,其声称在境外投资博彩业盈利纯属子虚乌有,相关网络平台也从未授权过上述项目。所谓的“新X天地”投资理财项目,是个彻头彻尾的网络骗局。

  在腾讯守护者计划的配合支持下,警方调用网络大数据对该项目的网络账号进行抽丝剥茧式的数据分析,最终排查出一个以张X蛟及其兄弟为首,纠集其亲属和同乡组成的诈骗团伙。5月12日,专案组兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安,将该团伙11名犯罪嫌疑人悉数抓获,起获诈骗赃款现金158万元。

  安全专家提示用户 高额返利投资多是陷阱

  据腾讯守护者安全专家介绍,“投资返利”诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗,通常具有三个特点:首先,利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。其次,利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益,并在最初几日内提供返利以诱导用户加大投资。第三,利用网络社交平台,通过加好友推荐,或建立群的方式进行轰炸式宣传。

  腾讯守护者计划安全专家提醒用户,应对所投资的项目进行了解,多咨询评估。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。

【编辑:段红彪】
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