广州打掉涉案4.5亿元非法集资跨境团伙
中新社广州10月20日电 (程景伟 邹帮)据广州警方20日通报,警方近日打掉一个以投资沉香产品为诱饵、涉嫌非法集资约4.5亿元(人民币,下同)的跨境犯罪团伙,先后抓获涉案人员7人,其中外籍人员5人。
经查,中文名为陈某勋的外籍人伙同中文名为何某宁的外籍人等,于2011年10月进入中国,先后在广州注册成立“赢某某控股有限公司广州代表处”和“赢某某(广州)农业科技有限公司”,向公众宣传其掌握了沉香树人工结香技术,以在中国发展沉香事业为名,许以高额回报,年利率最高达48%,至案发时共计非法吸收约1600名民众的资金约4.5亿元。
据该案主要犯罪嫌疑人陈某勋供述,其于2011年结识一个自称懂得沉香树人工结香技术的境外男子,并于2014年在海南某地试验人工结香成功(未有证据证明其成功结香)。随即与海南某地树农达成口头协议,交纳少量定金,由树农种植约2000棵沉香树,对外宣称是公司的种植基地,并搭建简易工棚作为沉香油提炼工厂。
该团伙之后通过在广州成立的公司设计投资方案,通过网站、媒体、组织旅游、参加投资推广会等方式组建报单中心(团队),公开以“赢某某国际集团”(经查,该集团是陈某勋在境外注册的个人独资公司)名义与投资客户签订合同,大肆敛财。
广州警方称,截至案发,该公司未生产过任何产品,所有沉香产品(含原材料)全部委托其他企业生产,吸收的资金近80%被用于支付投资者本金、利息和提成。据调查,目前该公司资金链已断,不能归还投资款。
目前,广州警方已经依法逮捕该案几名主要嫌疑人。(完)