“李鬼”盗用银监会名义诈骗

    日前，银监会发出风险警示，有不法分子冒用银监会名义进行诈骗，提醒金融机构提高警惕。银监会表示，从未以任何形式发出过“邀请函”，不会为任何所谓“接款事宜”办理手续或进行监督。

    近期，不法分子以提供融资为诱饵实施诈骗的违法现象有所抬头。某信用社近日接到以银监会名义发出的“邀请函”，称“为加快项目合作进程，真诚邀请部分银行到银监会办理手续后接款”，由“放款方提供免责协议书，款项充实银行财力”。“邀请函”后附有署名“陈福根”的农联社及理事长“邀请函”和农联社“接款确认函”。

    银监会表示，从未以任何形式发出过此类“邀请函”，不会为任何所谓“接款事宜”办理手续或进行监督。就目前掌握的情况看，此类案件中，不法分子往往打着监管机构旗号，通过伪造函件、冒充领导致电、谎称特办组等手段博取信任。银监会提示，各银行业金融机构对此类作案手法要保持高度警惕，遇有类似情况时，应先核实再处理，及时向属地银监部门报告或向当地公安机关报案，谨防上当受骗，遭受不必要的损失。杨汛