汇丰支付19.2亿美元和解洗钱案

　　去年震惊国际银行界的汇丰控股洗黑钱案有了最终结果。美国纽约布鲁克林地区法院的一名法官日前批复了汇丰与美国政府达成的和解协议，汇丰控股将被处以19.2亿美元天价罚单，这成为美国银行史上针对单个银行的最大规模罚金。

　　资料显示，该和解协议其实早在去年底就达成，但此前一直没有得到相关地区法院的批准。目前，汇控需要支付12.56亿美元的财产没收和6.65亿美元的民事罚款。根据该协议，如果在5年内汇丰控股没有进一步的违法行为，将免遭起诉。此外，作为和解协议的一部分，汇丰控股同意把高管薪酬和合规标准相挂钩，完善内部信息共享机制，监督公司行为规范。

　　早在去年7月，美国参议院发布调查报告称，汇控已成为墨西哥和哥伦比亚毒贩、洗钱者和其他违法犯罪者的“首选金融机构”。外媒报道指，由于缺少合适的控制措施，在2006年至2010年间，墨西哥及哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行，转移了至少8.81亿美元的资金。另外，为了减少成本并提升利润，汇丰银行还削减了分配给反洗钱程序的资源。而在2006年～2009年，汇丰银行未能成功监控到从其墨西哥分部发生的总规模达6700亿美元的电汇以及总计94亿美元的现金业务。

　　汇丰控股并不是第一家因涉嫌洗钱而遭到重罚的银行，去年渣打集团被美国纽约州金融局起诉，指其在近十年间与伊朗机构进行了超过2500亿美元的交易，违反了美国反洗黑钱的法例。渣打最终缴纳了6.67亿美元的罚款。　证券时报记者 李明珠