12人虚拟行情涨跌幅诱骗投资客 多人被骗300余万
没有获取任何资质,在网上进行现货交易,以稳定收益诱骗200多名投资客,卷走300余万元。日前,南山警方破获一起现货交易诈骗案,刑拘嫌疑人12人。
小额利润引诱让你亏大钱
去年10月份,南山公安分局高新技术园区派出所民警发现,深圳市某科技有限公司在没有任何相关机关认可资质下,通过QQ以及电话寻找有过股票、期货投资经历的人,询问他们对网上农产品现货交易感不感兴趣,并许以每周每月都有收益,以及还有内部信息帮助投资者参考等为饵进行诱骗。
在利益驱使下,一些事主先投入少量的钱,发现果然如该公司承诺的一样。就这样逐渐取得事主信任后,该公司再以更大的利润噱头引诱事主增加金额后开始诈骗。
去年11月8日,办案民警初步掌握该公司实施现货交易诈骗的犯罪证据,并抓获诈骗嫌疑人14人。办案民警挖发现,该窝点仅是该现货交易诈骗团伙在国内实施诈骗的一条线,其幕后还有更庞大的犯罪团伙。
后台虚拟产品行情涨跌幅
办案民警从诈骗交易网站入手再进行深入调查,梳理出了该团伙的组织架构,锁定了孙某林、豆某增两名犯罪嫌疑人。
经调查得知,该团伙以孙某林为首,他与豆某增先是通过软件公司进行软件开发供客户下载使用,再虚拟各类名目的现货交易品种,共同操纵网站幕后交易行情,当有客户投入大金额的交易时,人为控制交易网站的交易指数和数据,形成交易行情涨跌幅的假象,让客户投入亏损。
办案民警清查作案电脑时看到,当没有人操作时,所谓的涨幅交易曲线就是一条平线,没有任何变化信息。
2月28日,南山警方在上海某小区内成功抓获现货交易诈骗嫌疑人12人,刑拘12人。
目前,该案正在进一步办理中。
法律对现货交易监管存空白地带
办案民警透露,在办案民警排查涉案事主时,不少损失钱财的事主均以为是自己投资失败,不知如何处理。据警方初步统计,涉案事主多达200多人,涉案被骗金额达300多万元。
对此,警方提醒,此类诈骗中,存在投资纠纷与诈骗的模糊地带,且我国现行法律中,对黄金白银的现货交易有相对细致的规定,对于其他种类产品的现货交易监管还存空白地带,而在网上炒卖现货的项目多,诈骗招数迷惑性强,需有经验的人或者大量金额投资的人才能发现骗局,因此,当投资现货交易时需格外谨慎,防范风险。
(记者 林清容 通讯员 许永生 郑宝康)