“东方嘉华”投资诈骗案告破 产业链被铲除

主犯王某金(胖)、王某林(瘦)被押解回深。

　　■ 深圳特区报记者 陈震 文/图

　　今年5月，深圳市委接到了一份群众来信。来信反映：深圳市东方嘉华投资有限公司以“互联网投资”的名义诈骗市民钱财，一陈姓女事主被骗13万元。

　　群众利益无小事。省委常委、市委书记王荣就案件作出专门批示，要求公安机关予以调查。副市长、市公安局局长刘庆生立即部署调查，并第一时间成立了专案组。逐渐浮出水面的案情，让侦办民警为之一惊。

　　新型诈骗

　　似幻似真“财富梦”

　　很难想象，给市委写信时，受害者陈女士究竟是怎样一种心情。

　　去年12月，深圳市东方嘉华投资有限公司(以下简称“东方嘉华”)的网站开始在互联网上蹿红。蹿红的原因很简单：东方嘉华所有的互联网投资产品回报率都很高，日利息达到20%—40%。投资不设底线，也没有上限。投100元可以，投10万元也可以。

　　更为诱人的是，投资东方嘉华是短期获利型投资，时间短得令人难以相信。你第一天投100元，第二天就可以连本带利回收120—140元。

　　就是从100元开始，陈女士不断投入，不断获利，累计利润竟然达到了10万元左右。今年1月底，加上之前所有的红利，再添上13万元本金，陈女士将20余万资金投入了网站。但很快，她发现网站登录不上了。

　　神秘“失联”

　　正规背后“大骗局”

　　今年2月到5月，陈女士和东方嘉华“失联”3个月后，深圳警方才收到第一宗市民报案。

　　似幻似真的“财富梦”让很多人在“失联”事件发生时充满幻想，他们认为这是一次“偶发”，因为东方嘉华很正规。

　　东方嘉华确实很“正规”，网上验证公司真假，东方嘉华实实在在，这个公司和每个投资者都通过网络签下了投资理财合同；搜索当时的百度引擎，投资理财类东方嘉华名列前茅；市民投资透过的是第三方支付平台，按理资金去向应该清晰而有保障。

　　经过繁琐的调查，东方嘉华所谓的“正规”让警方哭笑不得：东方嘉华的注册法人确有其人，但该“法人”根本不知道自己何时注册了这样一个公司；百度搜索“东方嘉华”排名靠前，是因为东方嘉华多次投入推广费用；在公安机关前往调查后，百度很快删除了相关内容。 市民打入第三方支付平台的资金，除了部分进入了东方嘉华的公司账户，大多数被转入了分散在全国各地的、数以十计的个人账户；东方嘉华网站服务器所在地为马来西亚……

　　种种线索表明，东方嘉华是一个彻头彻尾的骗子公司。

　　“东方嘉华”

　　一个骗子背后是更多的骗子

　　虽然案情复杂，侦破难度很大，但魔高一尺道高一丈，深圳警方还是抽丝剥茧打开了侦破缺口。

　　今年5月底，深圳警方在河南郑州抓获了犯罪嫌疑人男子陈某毅和女子陈某彬，在其居住地，警方缴获手机140余部， 37张银行卡，54张居民身份证，54套空壳公司资料、印章……

　　一个庞大而复杂的犯罪团伙，一个令人瞠目的互联网投资诈骗犯罪产业链浮现在了民警眼前。

　　陈某毅和陈某彬是一个专门负责注册空壳公司的犯罪团伙，这个犯罪团伙只是互联网投资诈骗犯罪产业链里最下游的组织。他们通过在网上收购身份证，注册虚假公司为上游团伙提供诈骗依托；通过收购甚至开办银行卡，为上游团伙套现提供帮助……此外，有团伙专门提供网络技术支持，有团伙专门负责在全国各地刷卡提现，有团伙负责在境外操控网站……

　　主犯归案

　　数百人被骗金额逾千万

　　在案件侦办过程中，民警最终确定了案件两名主犯王某金、王某林偷渡到了缅甸的信息。抓捕人员立即通过云南警方与缅甸警方沟通。缅甸掸邦第四特区警方应我方要求，对犯罪嫌疑人可能居住的区域开展了高强度清查工作，对犯罪嫌疑人心理上起到强大的震慑作用。同时，深圳警方掌握了王某金、王某林在上海的资金账户信息并及时予以了冻结。

　　今年7月中下旬，失去了资金来源、又被缅甸警方缉拿的王某金、王某林返回国内投案自首。经警方查明：王某金、王某林团伙在一些知名网站上发布投资信息，以高额利息诱骗受害者投资，受害者达数百人，涉案金额一千余万元。案发后，犯罪嫌疑人关闭投资网站，取走赃款。近日，陈某毅、陈某彬、王某金、王某林被深圳警方移交检察机关。

　　但“东方嘉华”案并没有画上句号。在湖南、江苏、广州，此案牵出了“东方嘉华”一批孪生兄弟，一些地方民警甚至专程赶赴深圳提审案犯……

　　社会防范

　　漏洞亟需反思

　　深圳警方认为，作为一种新型诈骗案，“东方嘉华”模式可能花样百出，愈演愈烈，社会亟需防范。同时，“东方嘉华”案暴露出的社会管理问题更需社会深刻反思。

　　警方在陈某毅、陈某彬犯罪团伙手中，缴获了54套空壳公司资料，仅凭身份证，没有当事人到场签名，这些空壳公司是如何成功办理的？互联网推广，是否有钱就可让“鬼”推磨？第三方支付平台该建立怎样的资金保障机制？

　　深圳警方提醒市民：在投资理财时，面对高回报的理财产品时务必保持清醒头脑。根据国家法律规定，当回报利率超过同期银行贷款利率4倍之时，将不受法律保护。