闽捣毁三窝点案值超7.6亿元

　　中新网福州7月18日电 (叶兴旺)利用私设境外期货交易平台，以高额回报为诱饵，拉拢客户进行非法“黄金期货”交易，而使受害人亏损累累。目前，12名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，另50余名从业人员被取保候审。

　　福建警方18日对外披露，福清公安部门17日展开突击行动，一举捣毁三个涉嫌非法经营黄金期货交易的特大窝点，现场抓获非法经营黄金期货交易从业人员67人，扣押电脑40余台及非法取得的电话号码本、公司账本、交易记录、客户资料等作案工具一批。

　　通过初步调查，警方发现“金道投资咨询有限公司”、“文信投资咨询有限公司”、“鑫皇朝投资咨询有限公司”三家非法经营黄金期货交易的公司开业以来，非法经营黄金期货交易金额达1.2亿多美元，折合人民币约7.6亿多元。

　　根据预审，上述三家公司均不具备从事证券咨询业务的资格，没有获得证券监督管理部门经营相关业务的许可。而三家公司2012年3月至4月成立以来，利用自制软件、私设境外交易平台，以轻松获取高额回报为诱饵，游说民众购买其推荐的“纸黄金”、“伦敦金”等期货，非法经营黄金期货等业务，骗取受害人投资款和佣金。

　　警方从查扣的“客户资料”和业务员笔记本上发现，这三家公司以电话攻心发展客户，应对措施齐全。对不同客户记录着有股票经验、有投资意向、不方便接电话可发展、甚至被标上“比较色”等的各种标签；为诱骗客户，对“业务员”进行“电话访术”培训，每个“业务员”都有一本数十页的培训教材，根据客户接电话后的不同反应进行相应的回答对策。

　　交易平台服务器全部挂靠国外，真假难辨。有亏钱并越陷越深的受害者反映，在交易中眼看要赚钱时，公司交易盘信号却突然中断，直至将他们资金“套牢”，他们甚至怀疑公司人为制造虚假涨跌走势图骗取客户的钱财。

　　警方预审中发现，这些非法经营期货公司要求客户将保证金通过网上银行汇往国外指定账户，客户的赢利也得暂寄在国外账户上，并特意设置非常烦琐的取现手续，而国外网上交易期货公司可以随时关闭网站，轻松侵吞客户的所有保证金和赢利。(完)