中国破获跨国电信诈骗案抓18人 主犯多为台湾人

　　购买泰国民众个人信息身藏中国大陆实施诈骗

　　跨国电信诈骗案主犯多为台湾人

　　今天下午16时许，广东省广州市白云机场，中国警方向泰国警察总部国家侦查总局侵财犯罪分局副局长王金贵一行，正式移交15名泰国籍电信诈骗犯罪嫌疑人及相关证据材料。

　　公安部刑事侦查局侵财案件侦查处处长楼先迪向《法制日报》记者表示，这是2008年以来我国警方第四次向泰国警方移交犯罪嫌疑人。

　　足不出户专人做饭

　　“我这里是警察局，你的银行卡被人利用洗钱，请你按要求建立防火墙，设置密码。”泰国籍人员Wassana离开跨国电信诈骗集团前，每天都会隐藏在广东省东莞市的一处公馆内，冒充泰国警察，用这套话语诈骗泰国国内民众钱财。

　　良心发现的Wassana回到泰国后，向当地警方报案称，有十多名泰籍人员在东莞从事电信诈骗犯罪，并提供了两处窝点地址。随后，泰国警方请求中国警方协助开展侦查，及时抓捕犯罪嫌疑人。

　　“几天前，我们按照Wassana提供的线索锁定了这两个窝点。”参与此次案件侦破工作的东莞市公安局刑警支队民警蔡健康介绍，这伙犯罪分子几乎不出门，为了不打草惊蛇，办案人员通过跟踪监视窝点负责买菜做饭的人员，摸清了整个犯罪集团的作息规律。

　　6月18日，公安部刑侦局组织广东省公安机关开展收网行动，办案人员将这两名买菜人员控制住，利用她们携带的钥匙顺利打开两个窝点的房门，抓获这一团伙主犯刘德清(中国台湾人)及其他18名犯罪嫌疑人(其中泰国籍嫌疑人15名、大陆嫌疑人3名)，收缴电话、电脑等一大批作案工具及证据。

　　购买个人信息行骗

　　“此类跨国电信诈骗案件主犯多数是台湾人。”楼先迪分析道，从目前警方掌握的情况看，台湾人从事此类犯罪较早，十分熟悉整个作案流程。

　　在组建团伙前期，主犯会在泰国一些媒体发布招聘广告，以优厚待遇将一些急于找工作的泰籍人员骗至中国大陆，让他们对泰国民众实施电信诈骗。很多人因为不菲的收入而留下，也有一些人因为证件被扣，无奈留下。

　　“受害人之所以受骗，是因为犯罪嫌疑人能准确说出他们的信息。”蔡健康介绍说，刘德清组织集团成员诈骗前，购买了大量泰国民众个人信息，一些被害人接到电话后听对方能说出自己的信息，便信以为真。

　　此外，诈骗的整个过程也被精心策划。有人冒充泰国银行工作人员，通过改号软件将中国大陆的电话号码伪装成泰国国内银行电话号码，声称其银行卡被人利用洗钱，若被害人相信，就转入另一个伪装的泰国警察局号码，另有人进一步迷惑被害人。

　　如果见被害人信以为真，会转接到所谓的“警察官”，“警察官”会让被害人到附近的ATM机使用英文模式，打开个人账户，建立防火墙并设置密码，“防止”钱款被划走。

　　“所谓的防火墙和密码，其实是犯罪分子的账户和向其账户划入的金额。”蔡健康说，确认钱到账后，泰国国内的犯罪分子会迅速将被害人的钱财取现。

　　执法合作日益规范

　　“一些泰国人选择到中国大陆实施电信诈骗，是因为在泰国很难找到工作或是工资偏低，从事电信诈骗犯罪，收入是他们在国内收入的数倍。”泰国警方相关负责人介绍，在国外犯罪能逃避打击，也是这些犯罪分子的普遍心理。

　　不过，随着中泰两国警方执法合作向深度和广度发展，此类犯罪分子的生存空间正在逐渐缩小。

　　楼先迪说，通过近年与泰国警方的执法合作，已经逐步建立起一套有效率的合作机制。以本案为例，从侦查到移交犯罪嫌疑人，仅用8天时间。

　　目前，中国警方已经与包括泰国在内的多个东南亚国家警方建立了合作机制，相互侦办案件越来越简单化、规范化。(见习记者韩宇 记者李恩树)