一家三口非法转账111亿元获利上百万被公诉
2013年08月02日 16:07 来源:南昌日报 参与互动(0)
陈某一家三口利用自己和亲戚的身份作为股东注册成立11家“ 三无”公司,先后为数百家公司非法转账111亿元。近日,南昌县检察院以非法经营罪对 陈某一家三口提起公诉。
据介绍,从2010年3月至2012年5月期间,陈某一家三口分工合作,由陈某负责联系外地专门从事为他人垫付注册资金、虚假增资的涂某(另案处理)等人,在无任何实际业务发生的情况下,接受各地数百家公司、企业来历不明的资金共计111亿元,再由其妻子应某在深圳租住地利用电脑实施网上银行转账操作,虚构支付原由,将个人结算账户的资金转到资金提供者指定的个人账户上,完成整个“换现”流程,从 而规避金融机构的现金管理制度,以达到提现的目的。陈某等人以转账金额的比例收取手续费,非法获利上百万元。(记者 葛静)
【编辑:朱峰】