男子包内装273张银行卡 特大电信诈骗团伙现形
民警正在清点嫌犯作案用的银行卡。 鲁力 摄
“猜猜我是谁”,骗你没商量,但碰上高人,骗子也会吃亏。日前一个电信诈骗团伙行骗一名银行职员时,该职员利用银行卡特点,存了7次,每次存入1分钱,让犯罪分子每取一次要倒贴二十几元。
近日,深圳警方侦破一起特大电话诈骗案件,将一个长期在广东多地,作案范围涉及全国18个省市、涉案金额高达800余万元的电信诈骗犯罪团伙20余名骨干抓捕归案。
男子包内装273张银行卡
今年5月8日,南山公交派出所民警在南山区某公交站台发现两名可疑男子,经盘查了解,两人分别叫林某辉、邵某胜,都是茂名电白人。民警发现林某辉的背包内放有273张银行卡,怀疑两人有可能从事诈骗或洗钱的犯罪活动,便带回派出所进一步审查。
经审讯,林某辉初步交代,其所持的银行卡及一张名为“刘某军”的身份证,是一个叫“阿美”的男子交给他的,阿美要求林某辉帮其取款和存款,完成后可以得到一定报酬。
办案民警对这273张银行卡逐一排查发现,这些卡分别使用55个身份证开户,身份证归属地遍布全国18个省市,侦查员据此判断,这273张银行卡系犯罪嫌疑人冒用他人身份证所开,或者是非法购买所得,为暂存被骗事主转存款项所用。
自称熟人套近乎“借”钱
与此同时,警方在对部分汇款人回访发现,犯罪嫌疑人随意拨打事主电话,并以“猜猜我是谁”的方式,一步步地诱导事主存款至其指定账号,收到钱后随即关机。
一名深圳事主林老板,在接到骗子谎称是其生意伙伴的电话后,信以为真,一番叙聊后,骗子称“做生意急需用钱”,林老板一听豪爽地按照骗子的账号汇了3万元,几分钟后,骗子又拨通电话说钱不够,林老板又汇去6万元。几个小时后,骗子又打电话说还要借20万元,林老板这时才发觉不对,于是报警。
通过对所调取的银行卡交易明细等资料进行分析研判发现,从今年1月初至5月8日,交易笔数达3113次,涉及疑似被骗事主约1500余人,遍及全国18个省市;被骗金额少则几百元,多则30多万元,金额合计约385万元。
诈骗得手立马取款转账
经查,该团伙在被骗事主将钱款存入或转入作案用银行卡后,该款项会立即在ATM机或柜台(大额资金)被取款犯罪嫌疑人提现,再存入另外的银行账户。据林某辉交代,“阿美”要求他在取现后,立即将款项存入开户人为胡某龙的建设银行卡内,于是,专案组迅速将该银行卡作为重点开展侦查。
7月18日,近两个月侦查后,警方发现该团伙部分成员经常活动于广州、珠海、茂名等地,而一位名叫邵某武的人进入了侦查视线。结合银行交易记录,侦查员发现通过胡某龙的建设银行卡转账出去的多笔款项接收人,都与邵某武存在亲属关系,且多在茂名电白县某银行开户。
8月23日,警方在广州、珠海、茂名、深圳四地开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,团伙主要成员全部落网,当场缴获作案用手机41部,银行卡238张,被骗事主资料300份以及诈骗教材、银行账号等若干。
骗子也有被骗的时候
据办案民警昨日介绍,该团伙首要成员、组织者“阿美”真名邵某武,男,25岁,茂名电白人。阿美自2011年开始进行电信诈骗活动,2013年5月开始单干。其团伙在电白的为话务组,在广州、珠海等地的为取款组。
他首先通过网络购买大量公民个人信息资料及银行卡。由其表弟邵某明、妹夫邵某宽各带一组人实施诈骗,成员每天拨打多达上百个事主电话,还配备了各种诈骗回应技巧的教材。一旦得手,取款组在15-30分钟左右到银行取现,并马上转款。不过,嫌犯也有失手的时候。据交代,一名事主是银行职员,其给诈骗账号一次汇款1分钱,共汇款7次,犯罪嫌疑人在取款后,因为要异地跨行转账,一笔一分钱的取款要花费20多元钱,让骗子们懊恼不已。