老外支付少量定金骗货700万 目前已被批准逮捕

　　以支付少量定金的方式骗取义乌30余名市场经营户价值700余万元的商品，9月6日，因涉嫌合同诈骗罪，约旦人泽丹被浙江省义乌市检察院批准逮捕。

　　去年10月16日，义乌篁园服装市场经营户黄某店里走进一男一女。女的自称名叫陈慧，是一名翻译；男的是约旦团队贸易有限公司的老板泽丹，二人前来采购一批服装。经过协商，黄某同意在收取少量定金的情况下先交货，交货后的45天收取货款。为了打消黄某的顾虑，泽丹向黄某出示了自己的护照，并当场签订了购货合同。

　　随后的10月17日、11月4日、11月17日，泽丹又三次向黄某采购服装，共计价值人民币32万元，同样约定在交货后的45日内付款。而黄某除了收取6000元的定金外，没有采取任何的保证措施。同年12月8日，黄某再也联系不上泽丹和“陈慧”。感到不妙的黄某赶紧报警，发现除了自己，还有30余名市场经营户和自己一样被骗。

　　调查发现，在办理租用房屋、申请宽带甚至是签订订单时，泽丹都没有隐瞒自己的身份，而是使用了真实身份，这和一般想千方百计隐瞒自己身份的诈骗很不相同。案发时，泽丹已身在泰国，想抓捕他困难重重。

　　今年7月下旬，福建石狮发生了一起特大合同诈骗案，多名商户价值300多万元的服装被一家外贸公司骗走后悉数运往境外，商户们损失惨重。被抓获的行骗者，正是在义乌行骗后逃往泰国，又从泰国悄悄潜回中国的泽丹。7月31日，泽丹被押解回义乌。

　　据泽丹交代，去年5月9日他入境中国后，在同年9月18日先从别人手中以2.4万元的价格转租了义乌福田四区的房子，而后成立了约旦团队贸易有限公司(未注册登记)，并聘请陈某为翻译。2012年9月至11月期间，其在义乌市篁园市场以支付少额定金约定货款在收货后45天至60天再支付的方式向30余名市场经营户大量采购服装现货，共计11个货柜价值700余万元，并将收到的货物出柜至埃及。随后他在去年12月8日左右离境前往泰国，而今年1月他回到中国后也未与欠款的义乌市场经营户联系，未支付一分货款。

　　办案检察官介绍说，近年来，随着人们防骗意识的增强，骗子的花样也在逐渐变化。前几年使用虚假身份骗货的较多，而如今市场上的骗子则不少使用真实身份。究其原因，一方面是义乌加强了对合同诈骗类犯罪的打击力度，警方的经济预警平台影响扩大，不法外商使用虚假身份被识破的可能性增大，另一方面是市场经营户的防范意识增强，交易前往往要仔细核查身份，最后则是有些不法外商骗货后往往会逃回母国，不再来中国，所以即使是暴露了真实身份也不在乎。