团伙开空壳公司骗人炒黄金 100万“钓”走4000万

嫌疑人被警方控制。

嫌疑人用插件更改数据。

空壳公司。

　　傍大款

　　借用美国某公司中国区分公司名头，搞了个“山寨”版交易平台，迷惑客户“投资”

　　假炒金

　　客户投入的资金都只在诈骗公司的账户间流转，诈骗公司变成一个大“庄家”，客户都成为“赌客”。

　　七三开

　　总是保持盈亏率为“七三开”状态，让三成人赚、七成人亏，“既能不断吸引别人进来，又能不断地骗到钱”

　　像传销

　　只要介绍他人进来，介绍人就能抽走每笔50美金的佣金，活跃的客户一天买进、卖出20多笔。有些介绍人一个月就抽走几十万元佣金

　　注册空壳公司，空买空卖，篡改数据，表面上与国际贸易接轨，其实只是借用数据。利用“如意空空手”，“股东”赚钱买房买车，而部分被骗“散户”却血本无归。

　　湖里公安分局刑侦大队民警追着巧遇在同一家饭馆的嫌疑人，直捣诈骗团伙。昨日，湖里公安分局通报厦门首起私下炒境外黄金期货、外汇诈骗案件。

　　设局

　　注册空壳公司

　　找“土豪”注资

　　方某燕原本在一家金融公司上班，对期货、外汇贸易有一些了解。2011年春节后，她和堂哥方某生聊天时，说到私下炒境外黄金期货、外汇的风险很大，但是利润很高，每年能赚上千万元。苦于手头的资金不够，方某生想到了结拜“兄弟”林某武和郭某盛都是“土豪”，于是将两人拉入伙。

　　林某武在云霄县注册一家名为“福建某银实业”空壳公司，用做掩护。

　　方某燕又找到朋友田某和郑某汉等人“技术入股”，田某请人制作网站，登录美国证监会，找到一家颇有名头的美国证券公司，开设一个网站，对外谎称是该公司的中国区分公司。田某再以1万元每月的价格，从广东租来一套用于期货和外汇交易的盗版mt4软件，放在网站上供客户下载，开始像模像样地运营。

　　林某武、方某燕、方某生等几名主要的股东，一共拿出了100万元，开始这场大骗局。

　　其实，他们所谓的“私下炒境外黄金期货、外汇”，根本没有与国际“接轨”，只是在利用mt4软件中显示的期货和外汇涨跌数据，内部经营。客户以为买到的是境外期货和外汇，但实际上钱只是在“福建某银实业”的空壳公司内部流转，空卖空买。

　　如同民间“六合彩”赌博：客户赚了钱，由股东赔付，而客户以为赔在境外期货和外汇上的钱，则全部流入了股东的口袋。

　　失手

　　骗人遇到“高手”

　　反被骗走84万

　　刚开始经营这项“生意”，几名股东都没经验，本以为能赚到钱，不料，客户中有精于此道的“高手”。这名“高手”客户，利用经验赚走84万元，导致每个股东赔了10多万元。本想骗别人，反而被人当成“玩具”，股东的脸色可想而知。

　　股东分析失败的原因，也想重新再租用一套mt4软件，提供盗版mt4软件的人，告诉他们一个秘密——其实，软件中植入了“插件”，能由管理员篡改数据和“延时交易”，“插件”能在客户不知不觉中，将“天平”倾斜，保持“三成客户赚钱，七成客户赔钱。”客户赔的钱被股东们拿走，赚钱的客户则成为吸引新客户加入的工具。

　　客户每笔交易要额外支付100美金，分为50美元佣金和50美元“点差”，佣金由介绍人抽取，点差被股东拿走。股东强制规定，兑换比率为1美元兑换7元人民币，从中牟利。

　　林某武和郭某盛作为最大的股东，在盈利后，每人购买一辆雷克萨斯轿车。而其他的股东，每股分红竟然达到20万元。一些股东从刚开始骑电动车、摆地摊的小贩，一跃成为有房有车的老板。每个月15日支付佣金，股东们最多一次汇出的佣金，竟然高达100多万元。

　　现行

　　一受害人上当后举报

　　警方着手调查

　　外地人徐先生在一次网上购物时，进入王某娥的网店，王某娥极力推荐，说自己投资赚20万元，拉徐先生入伙。其实，王某娥之前也在“福建某银实业”赔过钱，但是在股东们篡改数据后，她变得“聪明”了，拉客户入伙后，客户每次交易，就能拿到50美元的佣金，成为了“网络推手”。

　　徐先生在王某娥的推荐下投资，被骗80多万元后醒悟是骗局。

　　徐先生查到“福建某银实业”在厦门，向湖里警方报警。

　　湖里公安分局刑侦大队反诈骗中队民警坦言，刚介入调查，对这个骗局也是“一头雾水”——徐先生提供的对账单有2米多高。经过2个多月侦查，才逐渐理清了头绪，在市公安局相关业务部门配合下，警方成立了专案组。

　　警方发现，林某武、方某燕、方某生等人组成的诈骗团伙，竟然在厦门湖里圆山南路、嘉园路、漳州云霄县、泉州市丰泽区妙云街等四个地点，都有诈骗窝点。

　　落网

　　民警抓捕途中

　　巧遇嫌疑人

　　10月24日，湖里刑侦大队民警奔赴云霄县，与漳州警方配合，准备在厦、漳、泉三地同时对诈骗团伙进行抓捕。就在民警赶赴云霄县，正要吃饭休息时，猛然看到嫌疑人驾驶的车辆出现。凑巧的是，嫌疑人正要和民警在同一家餐馆吃饭，民警顾不上吃饭，趁嫌疑人去接人，悄悄跟在车后面。

　　车子把民警引到了嫌疑人的窝点，民警轻松地抓住两名嫌疑人，与此同时，厦门、泉州的警方实施抓捕，将郭某盛、林某武、方某燕等10余名嫌疑人抓获，现场缴获10多部手机、10余张银行卡、汽车等作案工具。

　　经审查，嫌疑人郭某盛、林某武、方某燕等人供述，自2011年5月份以来，通过虚构的公司私下炒境外黄金期货、外汇，吸引来自山东、湖南等60余名全国各地的受害者，将钱汇到指定银行卡上，进入空壳公司网页空对空交易。他们则以修改后台数据、收佣金和点差等方式，实施诈骗，直接用于消费及分赃等，涉案金额4000多万元。

　　目前，嫌疑人郭某盛、林某武、方某燕等8人已被刑拘，案件正在调查中。

　　民警提醒，私下炒境外期货和外汇属于违法行为，非法交易不受法律保护，请大家不要参与。(文/图 记者 程午鹏 通讯员 刘海燕 孙青)