江苏宣判一起特大集资诈骗案 两人坑骗4000万

　　在2011年1月至2012年1月约一年时间内，江苏省南通市通州区人司建华伙同山东人马国山，通过由代理公司代垫、代办注册空头公司的方法，先后开设12家分公司，专门用于集资诈骗和非法吸收公众存款，共涉及被害群众272人，涉案金额共4102.42万元。

　　南通市中级人民法院近日对这起特大集资诈骗、非法吸收公众存款案作出一审判决，决定对司建华执行无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身；对马国山判处有期徒刑12年，并处罚金人民币30万元。

　　设公司集资诈骗还欠款

　　今年57岁的司建华，高中文化水平，家住通州区刘桥镇。2011年前，司建华在通州、海安分别成立惠萍商场、海安县神都服饰商场，并以20%的回报高息集资，不料欠下巨额债务。

　　此后，司建华自以为找到了一个发财还债的好方法：成立私募股权投资公司。他和33岁的山东省博兴县人马国山一拍即合。为继续集资，他俩共谋在天津成立天津恒众公司，所需注册资金和办理手续费用均由代理公司代垫、代办。

　　2011年1月，天津某典当有限责任公司出资510万元、490万元，分别以司建华、马国山的名义用于验资注册，该公司同时代办设立登记手续。2011年1月24日，天津恒众公司登记设立，司建华为法定代表人，马国山为公司监事。验资后，上述510万元、490万元即从天津恒众公司验资账户转出去。

　　天津恒众公司成立后，司建华、马国山又先后在南京、镇江、连云港及如皋、海安等地设立了12家分公司。司建华单独或伙同马国山，以高额回报为诱饵，虚构“稳健一期”、“快速一期”等投资项目，由分公司共向百余人销售上述投资项目，并将其中的1928.22万元用于归还前期集资款本息、购买汽车以及为实施诈骗活动而设立的分公司的人员工资、管理费等，至今未能归还。

　　花言巧语编造发财项目

　　据了解，在天津恒众公司未成立前，司建华、马国山就以公司名义销售“快速一期”、“稳健一期”等虚构的项目，以15%、42%和108%的回报率吸引投资，到期的项目本息均用以后吸收的资金归还。

　　为了博得受害人的信任，马国山以香港世华集团公司老总的身份出现在集资者面前，还在公司召开的会议上作“重要讲话”。“香港老板”的一番花言巧语，加上包装宣传，惹得很多“投资人”尤其是农民“投资人”心潮澎湃，有的农民甚至卖掉房子或者到银行贷款集资给司建华、马国山的“发财项目”。

　　尽管骗来不少投资者，但巨大的财务亏空让司建华头痛不已。为弥补前期亏空，他与重庆某铁矿公司股东刘某、李某接触，在明知这些股东虚增资产报表数据的情况下，仍认为某铁矿公司具有投资价值。2011年9月9日，天津恒众公司与某铁矿公司签订协议。协议签订后，司建华通过天津恒众公司江苏分公司、海安分公司、连云港分公司、镇江分公司、如皋分公司销售某铁矿公司股权，很快就有105人被吸引购买了某铁矿公司的股权。这个“发财项目”共吸收资金2174.2万元。

　　南通市中院认为，天津恒众公司及其分公司登记设立后，除从事集资诈骗、非法吸收公众存款活动外，未从事其他合法经营活动。被告人司建华、马国山明知无力偿还集资款本金及利息，仍虚构投资项目，许以高额利息向社会公众公开宣传，非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人司建华、马国山在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人司建华在铁矿项目中，违反国家金融管理制度，通过向社会公开宣传，承诺一定期限内给予高额利息，以投资入股的方式非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人司建华、马国山采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记的事实清楚，证据确实、充分，构成虚报注册资本罪，遂依法作出前述判决。记者丁国锋 通讯员顾建兵吴懿运