跨国诈骗团伙被抓后串供为头目打掩护终被识破现形

　　近日，警方从印度尼西亚引渡回4个电信诈骗团伙，警方首次抓获了团伙头目。记者昨天从海淀公安分局了解到，这伙人曾串供，想为头目陈某“打掩护”，但是警方通过多张“大车卡”，识破了嫌疑人的诡计。

　　移民局关7天嫌疑人串供

　　年初，有市民报警称遭遇电信诈骗，经过侦查手段，警方锁定嫌疑人在印度尼西亚作案，在当地公安部门的配合下，警方在某别墅区一举抓获4个电信诈骗团伙，其中一个以安徽人为主的作案团伙人数多达21人。在当地初步审讯，该团伙有成员交代，他们分为三线作案：一线人员假扮某地公安局民警，谎称事主的银行卡涉嫌洗钱犯罪，需要配合案发地公安机关进行调查，事主相信后电话就会转到“案发地公安机关”，实际上是由二线话务员接听。二线人员假扮案发地公安局民警，声称会冻结事主银行卡，如果事主不愿意冻结账户，即转交三线。三线人员再假扮案发地公安局领导，答复事主可将银行卡中的钱转到公安局或检察院的安全账户中，事主转钱后即受骗。

　　嫌疑人被引渡回国后，安徽籍团伙交由海淀公安分局审理。可是，令预审员们想不到的是，这伙人一改之前交代的内容。“我们老板是福建人阿国，抓捕那天，他得到风声带着几个骨干跑了，我们都是打工的。”21人的口供近乎一致，而且都表示不清楚具体作案情节。

　　民警经过了解，这伙人在回国前，被一起关在移民局7天，很有可能已经串供。

　　“大车卡”打破僵局

　　就在审讯陷入僵局的时候，民警在梳理证据时有了意外收获——起获的近200张银行卡中，有近50张“大车卡”。

　　“‘大车卡’是诈骗分子的行话，是指让事主汇款的银行卡，也就是他们所谓的‘安全账户’，当钱转到‘大车卡’后，嫌疑人就会迅速把这笔钱转到多张其他银行卡上，其他银行卡被称作‘小车卡’。”根据之前的经验，一般“大车卡”都由团伙头目把持，以往破获的电信诈骗案件，只抓到跑腿取钱的“马仔”，起获的也都是他们手中的“小车卡”，这次有这么多“大车卡”被起获，肯定有“大鱼”落网。

　　根据这一判断，预审员们针对该团伙夫妻档较多的特点，有针对性地询问。终于，一名女子交代，陈某就是他们的老板，她在移民局被陈某反复威胁，不许供出他是老板，并统一了供词。

　　“我不是老板，我就是个二线员。”陈某一开始拒不交代实情。根据其他成员交代的线索，民警觉得陈某是个重感情的人，就从这方面突破他的心理防线。“你今年29岁，有妻儿需要照顾，有父母需要孝敬，如果主动交代，争取自首，得到从轻处理，也能早日回到家庭，尽到一个男人的责任。”经过一番说服工作，陈某终于说出了自己的犯罪经过。

　　在三线城市诈骗易得手

　　陈某说，他是两年前到印度尼西亚一家饭馆打工的，每月挣的钱折合人民币5000元左右，可是没多久饭馆就黄了，自己也没什么钱，只好投奔当地老乡，老乡就是做电信诈骗的。“我当时主要是学习怎么打电话骗人，干了两个月左右，没挣到什么钱，我就回安徽老家了。”陈某在老家呆了没几天，觉得还是得到外面打拼，又回到印度尼西亚，投奔另一个干电信诈骗的老乡，这次他受到了器重，升级为二线，而且还负责转账。“快到提成的时候了，老板因为赌博把钱输光了，我又没挣着钱，我就让老板拿东西抵债，他把电脑、银行卡等作案设备都给了我，我就打算单干。”

　　陈某再一次回到老家，发动20名亲戚朋友和他去印度尼西亚挣钱。今年6月，一切准备就绪，陈某一伙人疯狂给安徽一带拨打诈骗电话，至案发，有多人上当，被骗钱款约20万元。

　　“现在只能骗骗老家三线城市。”陈某说，一二线城市的防骗宣传力度比较大，打诈骗电话几乎没人信，特别是一听自己的外地口音，更容易露馅儿，只能骗老家偏远地区的老乡。陈某还说，以往老板都是雇“马仔”在大陆直接取钱，但是他认为风险太大，宁愿都守在印度尼西亚，骗到钱后到黑市兑换，虽然获利会少一些，但是安全，没想到才干了两个月，还没回本就被抓获了。

　　目前，该团伙21人已经被检察机关批准逮捕。(高健)