沈阳利用POS机非法套现团伙落网 涉案金额达2亿元

　　据中国之声《央广新闻》报道，沈阳警方侦破一个利用POS机疯狂非法套现团伙，涉案金额达2亿元。

　　这起案件要追溯到去年9月末，沈阳市公安局皇姑分局接到一份匿名信，举报有人利用POS机非法套现，涉及金额巨大。那些套现的人还四处散发小招贴招揽客户等信息。警方顺着举报线索深入排查，到去年的11月下旬终于有了眉目，在市内的4个窝点成功抓获孙某等6名犯罪嫌疑人，缴获POS机8台、还有POS机签购单3000多张、银行卡几百张，另外还有6本假房产证。

　　据警方调查，这些人利用虚构交易、现金退货等方式为所谓的“客户”刷卡套现，从中赚取“手续费”。警方统计他们涉案金额高达2亿元，非法获利超过200万。其中最大的单笔交易金额高就高达240万。

　　据了解，同样是因为用POS机非法套现为首的犯罪嫌疑人孙某已经在前年被警方查处过，可是由于当时证据不足，没法给他定罪。另外，这些犯罪嫌疑人比较狡猾，反侦查能力较强，他们从不当陌生人的面套现。

　　在破案过程中，警方还在有关部门的配合下采取了技术手段，排查出犯这些罪嫌疑人是用POS机非法套现的流水账，最后才锁定了犯罪嫌疑人。 (记者张静)