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女子非法倒卖外汇遭遇掉包 损失共计37万余元

2014年03月11日 10:02 来源:海南特区报 参与互动(0)

  上世纪80年代末,海口出现了一批以倒卖外汇为职业的特殊人群。他们手中积攒大量外汇,并利用银行对个人换取外汇的限制和管控,提高价格出售给急需换取外汇的客户,以赚取其中的差价。来自海口的宋女士(化名)就是其中的一员,她倒卖外汇已有20多年,今年3月8日,在一次交易中,她被2名骗子联手实施的“掉包计”骗了3.5万美元和20万港币,损失约人民币37万余元。事发后,宋女士便报了案。警方称,宋女士倒卖外汇的行为本身已构成违法,目前案件正在进一步调查中。

  “客户”多次找她兑换外汇骗取信任

  宋女士介绍,从上世纪90年代起,她倒卖外汇已有20多年。“从事这行多年,我也听说过同行被骗被坑,少则几万元,多则数十万,但没想到,有一天这样的骗局会落在我头上。”宋女士说,他们一般在海口大同路中国银行附近蹲点,等待客户上门。

  “2月上旬,一男一女找到我,要求换取1000美元。”宋女士说,由于对方要求的数额较少,她很快就将钱筹集完毕,与对方进行了交易。此后,这2人多次找她进行交易,兑换外汇的数额也从原来的1000美元逐渐增至3.5万元美元,且增加了换取港币的需求。“当兑换外汇数额逐渐增大时,男子提议在义龙西路一家饭店进行交易。为了留住这个客户,我没有提出异议。”

  宋女士说,第一次在饭店交易时,该男子独自在饭店等她,随身带着一个蓝色的旅行包和一个破旧的尼龙袋。见面后,宋女士将外汇递给男子,让其清点数额。男子清点完毕后,用黑色塑料袋将外汇包起来,并用橡皮筋捆住,放进蓝色旅行包中,还在拉链上加了把锁。随后,男子将旅行包递给宋女士,称自己要到外面找女朋友(那名女子)拿钱给宋女士。

  “当时我也很奇怪他为什么要上锁,还追出去问了他,哪知被他大声呵斥,‘外汇都在你那儿保管着,你怕什么!’我摸了摸包里的钱,虽然看不到,但感觉钱确实在里面。”宋女士说,不一会儿,男子拎着沉甸甸的尼龙袋回到饭店,里面是足额的人民币。

  后来,宋女士又与这2人在饭店里进行了两次交易,没出过任何差错,宋女士也逐渐放松了警惕。她不知道,一个骗局正在等着她。

  遭遇“掉包计”,她损失了37万余元

  3月8日10时30分许,按照约定,宋女士带着3.5万美元和20万港币,来到饭店交易。“与前几次一样,他清点完外汇并放入旅行包,然后起身拿着尼龙袋向外走去,但10分钟后仍没回来,我坐不住了。”宋女士说,她摸了摸旅行包,感觉钱不对,但包上了锁,她打不开。经询问饭店老板得知,那名男子出门后与一名女子碰了头,两人一起走了。宋女士在义龙西路附近找了一大圈,仍未找到2人。

  “当时我虽然没有查看旅行包里有多少钱,但我知道自己肯定被骗了。向大同派出所报案后,在民警的见证下,我打开了旅行包,里面只有5捆1元的人民币。”说到这儿,坐在记者对面的宋女士双手掩面,眼泪止不住地流下来。“那些美元和港币,除了15万港币是自己的,其它都是同行放货筹集来的。那么大一笔钱,我该怎么办?”宋女士说,当时她盯着男子将钱放进旅行包,不知道什么时候被掉了包。如今,除了一个已关机的手机号码外,宋女士对2人一无所知。

  记者根据外币汇率换算后发现,3.5万美元和20万港币相当于37万余元人民币。

  海口警方:倒卖外汇属违法行为,案件正在调查

  海口龙华公安分局有关负责人称,宋女士倒卖外汇的行为本身就已构成违法。根据规定,对非法买卖外汇的行为,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额30%以上等值以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  该负责人称,此类案件存在一定侦查难度,因受害人事先并未查证对方身份,除了一个手机号外,不能提供相关信息。目前,该起案件正在调查中。

  警方提醒,市民在进行外汇金融交易时,应选择安全有资质的机构。不要选择在银行外蹲点的个人进行交易,其中存在很大的风险和隐患。(记者 文盛)

【编辑:柳龙龙】

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