男子集资诈骗上千万受审 宣称高额返利
投资一万元的公司被39岁的金巨阁描绘成投资一亿元,用投资庄园酒店的名义,承诺高额返利,金巨阁以这样的方式集资诈骗上千万元,受害人达90多人。昨天,金巨阁因涉嫌集资诈骗罪在市一中院出庭受审。
金巨阁是辽宁抚顺人,初中毕业后一直无业,1994年曾因盗窃罪被判处有期徒刑四年。根据检方指控,2012年10月至2013年1月间,被告人金巨阁在海淀区羊坊店路租用一间办公室,以香港亿兆金投资控股有限公司的名义,谎称将在全国投资经营庄园酒店并承诺可高额返利,与王国平等90余名被害人签订《聘用合作合同书》,诈骗被害人共计人民币1000余万元。
其实,金巨阁在香港注册的公司对外宣称投资一亿元,但实际金额也就一万元。金巨阁制作网站对投资庄园酒店项目进行宣传,还请来策划人给投资人“授课”,他对外宣称第一家庄园酒店的土地已经谈好,位于辽宁铁岭市某处,但事实上,他根本没拿到任何土地使用权。
金巨阁采用高投资返利的模式吸收资金。他将投资人划分为4等,1500元的普通会员、3000元的银卡会员、15000元的金卡会员和30000元的钻石卡会员。金巨阁承诺两个月回本,四个月收益翻倍。投资人如果继续发展其他人入会,还能获得10%至25%的提成。此外,他还用亚麻籽油、貂皮大衣等实际物品给会员派发奖励。
据检方统计,金巨阁非法募集资金1288万元,其中272万元用于返利。金巨阁每天的工作就是来公司收钱、转账、写收据。他集资来的款项,除个人挥霍外,还购买了一辆奔驰轿车,并为自己的女友开了一家美容院。
拆东墙补西墙的方式很快使金巨阁的公司资金漏洞越来越大。去年1月,负债累累的他携款潜逃。海淀警方于去年4月19日将其逮捕。
公诉机关认为,被告人金巨阁以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了刑法,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
该案并未当庭宣判。