老板设局日返五百诈骗千万 跑路后被抓获
以投资庄园酒店为名,诈骗被害人1000余万元,昨天,被告人金巨阁因涉嫌集资诈骗罪在北京市一中院出庭受审。
根据检方指控,2012年10月至2013年1月间,被告人金巨阁在海淀区羊坊店路租用了一间办公室,以香港亿兆金投资控股有限公司的名义与90余名被害人签订《聘用合作合同书》,采用虚构的将在全国投资经营庄园酒店并承诺可高额返利的事实,诈骗被害人共计人民币1000余万元。
2012年,亿兆金公司在香港注册,法定代表人正是金巨阁。公司注册金额高达一亿,但实际金额只有一万元。金巨阁称,自己注册该公司就是想在大陆投资庄园酒店。
“我老家在铁岭,因为对家乡有感情,想首先在铁岭试试。”金巨阁对投资人称,铁岭的地已经谈好了,想等开春后就大规模施工建设。但实际上,庄园酒店项目只是金巨阁的空想,酒店的土地使用权并没有到手。
金巨阁的公司开办了会员卡业务,钻石卡、金卡、银卡的金额不等。投资人若想获得钻石会员身份,就要花3万元进行投资。庭上,金巨阁承认自己正是抓住了投资人想快赚钱的心理,公司承诺以日结500元的方式进行返利,这样的承诺是极具吸引力的。
除高额返利外,金巨阁还想到以类似传销的方式来发展下线,以高额奖金吸引介绍人。
投资人如果发展的下线达到一定数额,公司将一次性给付1万元的奖金。实际上,大部分被害人金巨阁并不认识。“都是投资人之间互相介绍的。”他称公司利用网络的力量,不断积极发展下线,如果成功拉一人入伙,那么,该介绍人可以拿到10%的回报。
为大量吸纳资金,金巨阁还用貂皮大衣、高档保健品等作为“奖品”来奖励会员。“购买一张钻石卡,公司当即会赠送一件貂皮大衣。”金巨阁称。
公诉人询问:“你骗了多少金额?”金巨阁摇摇头说:“每天都在进钱,每天都要往外花钱,我实在记不清了。”
实际上,这种“拆东墙补西墙”的方式让公司的资金漏洞越来越大,不到半年,金巨阁便负债累累。怕投资人上门讨债,2013年1月29日,金巨阁离开北京,躲了起来。后经被害人报案,警方将其抓获。本案未当庭宣判。