广西一号传销大案组织者受审 涉案资金达23亿(2)

　　解说：

　　“纯资本运作”听上去高端大气上档次，但是如果告诉你它只是一场传销骗局的光鲜外衣，你会相信吗？在广西一号传销大案中，竟然有多达7300多人，一步一步进入到这纯资本运作的陷井当中。

　　法院审理查明，被告人已参加“纯资本运作”为名，要求参加者缴纳申购款购买份额，获取加入资格，然后参加者通过拉人头方式发现下线，并按照五级三进制进行管理，上级人员按参加者发展的人数及申购份额等瓜分参加者缴纳的申购款。

　　据警方查证，借助这个掩人耳目的名头，此传销组织收取的下线申购款及发放提成等银行账户的往来资金，竟然高达23亿多元。而这所谓“纯资本运作”传销伎俩，也给警方的查处侦办带来的极大的难度，从发现犯罪线索到调查抓捕，本案花费的时间长达九个多月。最初，警方是在排查几名传销犯罪嫌疑人的账目时，发现本案线索的，他们转账的资金通常是以3800元、3300元，以及69800元，这些带有传销特征的数字出现。

　　谢育铭：

　　然后我们通过这些账户的进一步分析研究，发现它有一个特征，就是在一定的时间内大量不同的个体(资金)转到相对集中的几个人账号上，然后在固定的一个时间内，又从这些账号分发到不特定的一些众多的账户上面。

　　解说：

　　进一步调查警方发现，该传销组织是何等的庞大，参与人员来自全国17个省区市，网络层级超过40级，涉案账户更是高达9230多个。

　　南宁市公安局经侦支队支队长蒙敬：

　　我们光是梳理银行账目这一块，我们专门一个工作小组，专案小组里面一个专门一个工作小组，连续奋战，日夜加班，就干了整整3个半月，才理清楚。

　　解说：

　　警方还挖到了这样一个事实，传销团伙头目为骗取更多人信任，甚至不择手段，公然伪造国家红头文件。

　　谢育铭：

　　伪造的一整套的国务院办公厅文件，以及国家税务总局、工商总局(文件)，就是说允许他们这种纯资本运作在广西可以做，是合法的，就骗取更多不明真相的群众参与到这个纯资本运作传销里面来。

　　解说：

　　就连地下工厂印刷的宣传品，也被传销组织头目盖上了私刻的新华书店印章，至于所谓上交国家的税金，只是这些头目瓜分下线钱财的一个骗局。

　　谢育铭：

　　它对外宣传所有参加这个行业都要交税，必须向国家交税，而实际上这个所有的税金，就被上线的老总来瓜分了。

　　主持人：

　　从刚才的短片来看，传销的手段还有伎俩也是不断地推陈出新、与时俱进，但是说到底，能够把人拉到这样的一个传销网络里来，也无非就是这样的几种手段。您看，首先它会告诉你解释为什么会让你来，再从国家的现状、国家战略，还有地方发展战略的角度给你解释一下它的背景是什么，然后告诉你我这个行业和其它行业的区别，然后再告诉你多投资多捐钱就行了，这是一些共性，现在呈现出来的特点跟这些共性相比又有哪些不一样的地方？我们继续来联线刘处长，刘处长，你看，就我们以往在说传销的时候，都是卖东西，比如说你能卖多少，这是你能发展下线，但是现在明显它没有实物了，就是资金的往来，跟以往相比现在所呈现出来的一些他会引用一些新的手段，这些手段都是些什么？

　　刘路军：

　　主持人，您刚才说得非常对，传销现在变种很多、手法很多，从过去传实物到现在的传理念，传未来利润、传资本，所谓的传资本，现在还有很多是借用所谓的国家政策，还有改革创新提出了以电子商务的名义、消费返利的名义、慈善养老的名义，还有什么点击广告返利呀、网络游戏等等的这种手段，但实际从本质上它还没有改变，它还是一个欺骗，它还是以这种高额的利润来诱惑人参加，然后给自己披上一个合法的外衣，让大家相信或者让参与人觉得这个是国家支持的，是国家保护的，也是一种新的改革开放政策。

　　主持人：

　　但是刘处长您看，如果跟以往相比的话，以前如果让人上当，那我得买你东西，我得见着东西，但是现在他如果用一些新的理念，对于要发展的这个人来说他可能不知道这些，被他一忽悠很容易就上当了，那这个东西又怎么解决？

　　刘路军：

　　其实还是从根本上，首先大家要对怎么挣钱，怎么致富要有一个正确的观念。就是当有人向你推荐一个非常诱人的项目的时候，你要考虑它的利润来源合不合理、正不正常，是不是符合正常的价值产生规律，不能被诱人的钱一下就蒙住了，说这个有钱我就加入进来。另外，还要看传销的本质，它的本质是什么呢？它手法变有很多，但它脱离不出几个特点，第一它要交入门费，不论是以什么名义，它都要收入门费；第二它要拉人头，就是你要发展人参加；第三，你的收入是根据你发展人员的多少来计酬的。有的时候它还会有一种变种，就是表面看不是发展人员，是靠你推销或者什么其它方式，但看透本质它还是看你发展下线来支付你的返利和报酬，因为没有下线，就没有来源。

　　主持人：

　　好，谢谢刘处长，刚才刘处长也说，其实它本质就是你能不能发展下线。其实这样的一个道理摆在桌子上的时候就真正的清楚，但是为什么真的落在自己头上的时候，有的时候就会糊涂呢？我们继续往下看。

　　解说：

　　7000多名涉案人员，不远千里会聚到了广西南宁，但是致富的梦想能实现吗？

　　小兰，原本在新疆石河子从事技术工作，2009年10月她被自己的同事，以考察项目的名义骗到了南宁，从此开始步入传销的泥潭。

　　曾经从事传销的人员小兰(化名)：

　　是把全国各地老百姓手里的闲散资金来集中在广西北部湾这里，用于广西的各个地方，什么公路呀等等这些建设。

　　解说：

　　初到南宁，那个同事就把她领到那个标志性的地方，告诉她国家正推动西部大开发，鼓励外地人到广西投资，搞资本运作。在开始的一周里，每天都会有四个不同籍贯、不同身份的人给小兰轮流讲课，灌输所谓的“资本运作理念”。

　　小兰：

　　有的是农民、有的是司机、有的是银行的、有的是大学生、有的是学金融的、有的是学法律的，他是从什么角度来认可这个行业的。

　　解说：

　　这些人告诉小兰，投资者用来购买份额的资金除了提成外，还要向国家缴纳45%的税金，这让当时的小兰认为，既然向国家交税，那投资的肯定是经过国家批准的合法行业。诱惑，让她把原单位的工作都辞掉了，专门在南宁搞所谓的“资本运作”。而为了尽快拿到提成和往更高的层次晋升，和所有的传销一样，小兰需要尽快发展自己的下线。

　　小兰：

　　然后用谎言邀约我的朋友、我的家人，妹妹先过来了，然后我的表弟他在新疆搞工程，就说这个工程你也过来看一下，每个人经过这7天，没有一个逃掉的，没有一个不认可的。

　　解说：

　　家人、朋友最信任你的人，最先被你拉入泥潭，这就是传销。最后连自己的母亲都被小兰发展为下线，由于业绩突出，不久，小兰就升至所谓的高级业务经理。

　　小兰：

　　一层一层管，我的钱来自于下面，他的份额他的钱来自于他下面，如果说没有发展(下线)，他就没有发展，那么就是这样子。没有发展，就没有钱，我们说它就像个多米诺骨牌一样，它就坍塌，那就是个骗局。

　　解说：

　　此次一审判决，小兰因犯组织领导传销活动罪，被判处有期徒刑两年一个月，被处罚金20万元。从梦想开始，以不断地欺骗为手段，以犯罪为终点，传销案件大都逃不过这样的过程。以往的教训也再三地告诉我们这个事实，但为什么像小兰这样的普通民众，却依然向传销前赴后继呢？

　　主持人：

　　这场骗局已经被揭穿了，但问题是潜伏在我们身边的有可能成为下一个骗局的这些骗局，我们怎么去及时地识破它？继续联线刘处长，刘处长，您给我们按照你们的侦破经验，给我们介绍一下，就是传销盛行有可能在哪些领域？

　　刘路军：

　　其实这个118案件，它这种传销模式现在在咱们国内是一追比较普遍的一种传销模式，就是以这个资本运作，西部大开发，或者说连锁销售这些名义，然后以69800或者是3800这种入门费来标准，这种模式是现在比较普遍的。现在还有在其它的很多领域，刚才我也讲到了，犯罪分子打着电子商务、消费返利，还有慈善、募捐，还有其它一些网络游戏、一些网络投资都会出现传销的影子，所以在这些领域里面一定要看它的所说的经营活动的本质，才能看出它的真实面貌。

　　主持人：

　　刘处长，还有一些问题，比如说身处一些信息比较闭塞，就这样的一些地区的人群来说，怎么能够让他们及时地认清这个理念是骗人的？

　　刘路军

　　这几年，公安机关和工商部门还有咱们宣传部门，一直在做这方面的宣传工作，就是揭露传销的手法，我们希望在一些消息闭塞方地区的人们，也尽量去关注一些主流媒体的介绍，不要被一些非法物或者一些人蛊惑所迷惑，咱们的主流媒体也介绍了这方面比较多的报道，对一些手法分析地非常清晰，所以请大家也关注一些。

　　主持人：

　　好的，非常感谢刘处长给我们介绍了这么多。我们经常说一句话叫“天上不会掉馅饼”，这个道理平时谁都懂，但是到了传销的时候，这个道理很容易就忘了。其实认清传销的手段很简单，就是牢记一个词——天道酬勤。